Általa la rtetronolltana Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Telís 2 501-225 al 2 501-240; 2 S94-500 2 994-400 Fax: 2 501- 404 wvAV.emaapq.gov.ee ACTA Ate 03-2009 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE DE QUITO, REALIZADA EL 10 DE JUNIO DE 2009 CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Siendo las 09h00, se constata el quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la Presidencia del Señor Andrés Vallejo, Alcalde Metropolitano de Quito (E) y con la presencia de los señores: Licenciada Indina Medina Muñoz, Concejala Metropolitana, Miembro Alterno; Arquitecto Diego Camón Mena, Secretario de Desarrollo Territorial, Miembro Principal; Señor Rosalino Calapiña Lema, Delegado de los Trabajadores de la EMAAP-Q, Miembro Principal; Señor Luis Mosquera Cajas, Delegado de los Trabajadores de la EMAAP-Q, Miembro Alterno; Licenciado Juan Hinojosa Larco, Representante de los Usuarios, Miembro Principal; Señor Julio Samuel López, Representante de los Usuarios, Miembro Alterno; Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General de la EMAAP-Q; Doctor Luis Luna Gaibor, Director de Asesoría Jurídica (E); y, Doctor Carlos Porras Vasco, Auditor General. Actúa como Secretaria la Doctora María Elena Cárdenas. Por disposición del Señor Presidente, la señora Secretaria da lectura al Orden del Día para la presente sesión: ORDEN DEL DÍA: 1. CONOCIMIENTO DEL ACTA RESUMEN N° 02, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2009. 2. CONOCIMIENTO DEL MEMORANDO N° 0023, DE 29 DE ABRIL DE 2009, ANEXO AL CUAL EL SEÑOR ALCALDE, REMITE A LA GERENCIA GENERAL, PARA QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO, EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL QUE CUBRIÓ EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN DEL GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMAAP-Q", POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2002, AL 31 DE JULIO DE 2006. 3. CONOCIMIENTO DEL INFORME LEGAL PRESENTADO POR EL DR. GENARO PEÑA UGALDE, DIRECTOR JURÍDICO, MEDIANTE MEMORANDO N° 00352-MMT-ALA-PA-2009-DJ, DE 18 DE MAYO DE 2009, RESPECTO A LA "PARTICIPACIÓN DEL DELEGADO D\ La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 lio lfTjtw;.iKiojfW»a35ttia!*iii*)iisia'l»B* Av. Mariana de Jesús entre HcMü UetropMttana Italia y Alemania Telfs: 2 50 1-225 al 2 501-240; 2 994-500; 2 994-400 Fax:2 501-404 www.eiriaapq.gov.ee EMPLEADOS Y TRABAJADORES ANTE EL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q" 4. APROBACIÓN DEL "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EMAAP-Q", REMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE FUE CONOCIDO POR EL DIRECTORIO EN SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE 2009. 5. VARIOS DESARROLLO DE LA SESIÓN: El señor Presidente pone en consideración de los miembros del Directorio el orden del día, el cual es aprobado. Primer Punto CONOCIMIENTO DEL ACTA RESUMEN N° 02, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2009. El señor Presidente somete a consideración el Acta Resumen, de la sesión del 15 de abril de 2009, la misma que es aprobada. Segundo Punto CONOCIMIENTO DEL MEMORANDO N° 0023, DE 29 DE ABRIL DE 2009, ANEXO AL CUAL EL SEÑOR ALCALDE, REMITE A LA GERENCIA GENERAL, PARA QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO, EL "INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL QUE CUBRIÓ EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN DEL GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMAAP-Q", POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2002, AL 31 DE JULIO DE 2006. El señor Presidente manifiesta que la Administración deberá cumplir con las recomendaciones que ha realizado la Auditoria. Tercer Punto CONOCIMIENTO DEL INFORME LEGAL PRESENTADO POR EL DR. GENARO PEÑA UGALDE, DIRECTOR JURÍDICO, MEDIANTE MEMORANDO N° 00352-MMT-ALA-PA-2009-DJ, DE 18 DE MAYO DE 2009, RESPECTO Aé LA "PARTICIPACIÓN DEL DELEGADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORl ANTE EL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q" ALCALDÍA RflETROPOLOYANA La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 ífrpen KUroptAarn fle «onaifSdoiííB KaíS Av. Mariana de Jesús entre ftttalúia Metropolitana llalia y Alemania Telfs: 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500: 2 994-400 Fax-2501-404 www.emaapq.gov.ee E/ señor Presidente manifiesta que hay evidentemente un problema legal y que en el informe del Director Jurídico se concluye en una recomendación amistosa, por lo que sugiere que se converse y se vea la posibilidad de llegar a un acuerdo a través de los mecanismos establecidos en el Contrato Colectivo.. Señala que hasta que este tema se resuelva, los funcionarios y empleados podrían designar a una persona para que asista al Directorio como invitado, no como miembro del Directorio porque eso no es posible. Cuarto Punto APROBACIÓN DEL "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EMAAP-Q", REMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE FUE CONOCIDO POR EL DIRECTORIO EN SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE 2009. El señor Gerente General, manifiesta que en reunión del 28 de enero de 2009, ya se conoció este informe, y se resolvió se realicen ciertos ajustes y se acojan las observaciones presentadas por los diferentes miembros del Directorio, con el objeto de que se perfeccione el documento presentado, y eso es lo que se ha hecho, solicitando autorización para que la Economista María Esther Naranjo, realice la exposición sobre ól tema. Anexo 1- Se adjunta el Sistema de Planificación de la EMAAP-Q. El Directorio RESUELVE, aprobar el "Sistema de Planificación de la EMAAP- Quinto Punto VARIOS 5.1 Informe legal presentado por la Dirección Jurídica mediante memorando No. 00105-DJ-LLG-ACU-2009, de 9 de junio de 2009, referente al pedido realizado por el Consorcio ENCONPRE S.A. y Asociados, para someter a Arbitraje las reclamaciones presentadas por valores extras de algunos rubros detallados en la demanda, relativos al contrato para la "Construcción del Túnel de Alcantarillado desde la calle de Los Laureles, Quebrada Jantunhuaycu" (L=1669m), Pozo de Avance Portal, Salida Camino y Plataforma, Barrio Jipijapa", que fue terminado anticipada y unilateralmente. El Directorio RESUELVE, autorizar a la EMAAP-Q someta el proceso / arbitraje ante el Tribunal correspondiente. y La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 «caKia Metropolitana Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Telfs: 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500; 2 994-400 Fax: 2 501 - 404 5.2 www.emaapq.gov.e t: Informe legal presentado por la Dirección Jurídica a través del memorando No. 00106-DJ-LLG-ACU-2009, de 9 de junio de 2009, respecto a la apelación presentada por eí Consorcio CEMAPRIMES CONSULPIEDRA Y CPT PROYECTOS Cía. Ltda., sobre la liquidación del contrato para la ejecución de los "Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Protección de Laderas Cauces y Colectores de las Cuencas de la Quebrada Jerusalén y del Colector Santa Ana, incluido el del Sector de El Panecillo", que fue terminado anticipada y uniiateralmente. El Directorio RESUELVE dar curso a la apelación planteada por el Consorcio, disponiendo que las áreas pertinentes emitan los informes que correspondan. 5.3 Conocimiento del oficio No. AGG.2009-012-0301, de 21 de mayo de 2009, , presentado por el Gerente General de la EMAAP-Q, al señor Andrés Vallejo, Presidente de Directorio, relacionado con las "Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna, sobre el Examen Especial al Departamento de Gestión Ambientar. El señor Gerente General, manifiesta que las recomendaciones del Informe de Auditoría han sido implementadas y cumplidas. El señor Presidente, deja constancia de que se ha cumplido con las recomendaciones. 5.4 Conocimiento del oficio No. AGG-2009-015-0320, de 2 de junio de 2009, presentado por el Ing. Juan A. Neira Carrasco, Gerente General de la EMAAP-Q, al señor Andrés Vallejo, Presidente del Directorio, respecto a las "Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna, sobre el Examen Especial referente a las Cuentas Caja Bancos; Cuentas por Cobrar; Cuentas por Cobrar Clientes; Otras Cuentas por Cobrar; Anticipos; Proveedores y Contratistas, Cuentas por Pagar; Seguimiento de Recomendaciones y Evaluaciones del Sistema de Control de la EMAAP-Q". El señor Gerente General, manifiesta que las recomendaciones del Informe de Auditoría han sido implementadas y cumplidas. El señor Presidente, deja constancia de que se ha cumplido con las recomendaciones. 5.5 El señor Presidente dispone al señor Gerente General que la Gerencia Financiera en coordinación con las Gerencias o áreas que corresponda,^ presenten un informe con corte al 15 de junio de 2009, sobre los valorei La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 L'i;;«*.!r¡i ¡3 Av. a >cwí Mariana de Jesús entre I/. KVX-OÓ-J C'jn•:..' Metida Itetropoiítjna Italia y Alemania Telfs: 2 501-225 a! 2 501-240; 2 994-500: 2 994-400 Fax: 2 501-404 www.emaapq.gov.ee pendientes de pago y compromisos adquiridos por la Empresa, para ser presentado en los próximos días al Directorio. Agotado el orden del día, el Señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 10h00. Señor Andrés Vallejo Licenciada Indira Medina CONCEJALA METROPO PRESIDENTE DE¡¿DIRECTORIO MIEMBRO ALTERNO ALCALDE METROPOLITANO Arquitectofiiego Carríón Mena SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Señor Julio Saríiuel López Estévez REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS .arco ■SENTANTE DE LOS USUARIOS MIEMBRO PRINCIPAL Señ(tfttssffit<rCaíapina Lema DE¿EGADODELOS TRABAJADORES EMAAP-Q MIEMBRO ALTERNO MIEMBRO PRINCIPAL SeñófLuis Mosquera Cajas DELEGADO DE LOS DEL DIRECTORIO TRABAJADORES EMAAP-Q MIEMBRO ALTERNO ALCALHDIA La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001