wtrccotua de «acunase t*jjj rea» Av. Mariana de Jesús entra wcania Metropolitana Italia y Alemania Telfs. 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500; 2 994-400 Fax:2501-404 www.emaapq.gov.ee ACTA Ate 02-2009 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE DE QUITO, REALIZADA EL 15 DE ABRIL DE 2009 CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN Siendo las 08h45, se constata el quorum reglamentario y se instala la sesión, bajo la Presidencia del Señor Andrés Vallejo, Alcalde Metropolitano de Quito y con la presencia de los señores: Doctor Gonzalo Ortiz Crespo, Concejal Metropolitano, Concejal Delegado; Licenciada María Hernández Enríquez, Concejala Metropolitana, Miembro Principal; Señor Ramiro Pérez Terán, Concejal Metropolitano, Miembro Alterno; Ledo. Sergio Garnica Ortiz, Concejal Metropolitano, Miembro Principal; Licenciada Indira Medina Muñoz, Concejala Metropolitana, Miembro Alterno; Arquitecto Diego Carrión Mena, Secretario de Desarrollo Territorial, Miembro Principal; Licenciado Juan Hinojosa Larco, Representante de los Usuarios, Miembro Principal; Señor Julio Samuel López, Representante de los Usuarios, Miembro Alterno; Sr. Rosalino Calapiña Lema, Delegado de los Trabajadores, Miembro Principal; Sr. Luis Mosquera Cajas, Delegado de ¡os Trabajadores, Miembro Alterno; Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General de la EMAAP-Q; Doctor Genaro Peña Ugalde, Director de Asesoría Jurídica; y, Doctor Carlos Porras Vasco, Auditor General. Actúa como Secretaria la Doctora María Elena Cárdenas. Por disposición del Señor Presidente, la señora Secretaria da lectura al Orden del Día, mismo que es aprobado de la siguiente manera: ORDEN DEL DÍA: 1. 2. CONOCIMIENTO DEL ACTA RESUMEN N° 01, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE 2009. CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES PREPARADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN JURÍDICA, RESPECTO AL ESTUDIO DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAAP-Q. 3. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE ESCALAFÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAAP-Q. 4. AUTORIZACIÓN PARA CONCEDER COPIA DEL ACTA N°.01-2009, DEL 28 DE ENERO DE 2009, AL ING. FRANCISCO TRUJILLO PAREDES, PRESIDENTE DE LA AFEMAAP-Q, SOLICITADA AL SEÑOR GERENTE GENERAL, A TRAVÉS DEL OFICIO N° 007- AFEMAAP-Q-2009, DE 30 DE ENERO DE 2009. (ART. 1.421, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LITERAL e). ALCALDÍA METROPOLITANA La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 'Empresa «treponuis «AfanaaíJo r Agía na» Av. Alcaldía Metropolita» Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Telfs: 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500; 2 994-400 Fax:2501-404 www.emaapq.gov.ee 5. VARIOS Memorando No. GAR-1707-2009, de 13 de abril de 2009, recibido en la Secretaría del Directorio al siguiente día, a través del cual el Gerente Administrativo (E) comunica sobre la designación efectuada por el CETEMAAP-Q, el 18 de febrero de 2009, de los señores Rosalino Caiapiña Lema y Luis Vicente Mosquera Cajas, para que actúen como miembros Principal y Alterno del Directorio, en su orden. El Señor Presidente posesiona a los señores: Rosalino Caiapiña Lema y Luis Mosquera Cajas como miembros Principal y Alterno, respectivamente, dándoles la bienvenida. Oficio No. 030-AFEMAAP-Q-2009, de 14 de abril de 2009, recibido en la Secretaría del Directorio el 15 de los citados mes y año, a través del cual el Ing. Francisco Trujillo Paredes, Presidente de AFEMAAP-Q, solicita se les reciba en Comisión General a los miembros de la Asociación de Funcionarios de la EMAAP-Q, para exponer acerca de la inquietud que tienen respecto a la integración como miembros del Órgano Directivo, de un delegado de los Trabajadores y otro de los Empleados. El señor Presidente dispone que la Dirección Jurídica presente para la siguiente sesión, un informe sobre ei pedido del Ing. Francisco Trujillo Paredes. DESARROLLO DE LA SESIÓN Primer Punto CONOCIMIENTO DEL ACTA RESUMEN Nl 01, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE 2009. El señor Presidente somete a consideración el Acta Resumen, de la sesión del 28 de enero de 2009, la misma que es aprobada con los votos salvados del señor Andrés Vallejo, Presidente, licenciado Sergio Garnica, Concejal Metropolitano, Miembro Principal y señores Rosalino Caiapiña y Luis Mosquera, quienes no estaban presentes en dicha reunión. Segundo Punto CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES PREPARADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN JURÍDICA, RESPECTO AL ESTUDIO DE LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMAAP-Q. El señor Presidente concede la palabra al Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General para que realice un resumen sobre este estudio, quien solicita ALCALDÍA IVEETROPQLfiTAMA La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 ia RivauciúN quiteña Mcattia mtropoliana Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Telfs: 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500: 2 994-400 Fax.2501-404 www.emaapq.gov.ee que Secretaría previamente dé lectura a la resolución tomada en sesión del Directorio del 28 de enero de 2009. La señora Secretaria, da lectura a la resolución, misma que textualmente dice: "El Directorio RESUELVE que en el plazo de un mes se presente el estudio del Escalafón y de las remuneraciones de los funcionarios de la EMAAP-Q, con la evaluación económica respectiva, para que el Directorio, conozca y lo apruebe, con efecto retroactivo, esto es, desde la fecha que se negoció el Contrato Colectivo con los trabajadores, bajo los parámetros establecidos en la Ley." El ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General, informa que ha sido práctica en la Empresa incluso antes de que esta administración llegue, aplicar el principio de equidad, esto es, cada vez que se lleva a efecto la negociación del Contrato Colectivo, y contando con los informes legales y económicos respectivos, esa alza se extienda también al sector de los funcionarios, porque antes de la expedición del Mandato 8, los empleados conformaban también un sindicato, los trabajadores otro y los funcionarios una Asociación. Expresa que al momento los funcionarios que integran la Asociación, no formaban parte del Contrato Colectivo, por lo que elevaron una petición al Directorio, relativa a la nivelación salarial, concretamente al anterior Alcalde, General Paco Moncayo y en una reunión a la que le invitó el señor Alcalde, tal requerimiento fue aceptado, comprometiéndose a tratar este tema en el Directorio de la Empresa, por lo que como consta en ¡a Resolución se trató y se dispuso que se haga la evaluación y eso es lo que contienen los informes legal y de la Gerencia Administrativa. Manifiesta que al haberse aprobado esta nivelación en la sesión anterior y por un sentido de equidad, solicita se acepten los informes y se apruebe, tal ajuste. El señor Presidente pregunta al Directorio si hay alguna objeción a los informes. Por unanimidad el Directorio RESUELVE aprobar la revisión de la remuneración de los funcionarios, en la misma proporción y forma en la que fueron elevados los salarios de los trabajadores, con efecto retroactivo, esto es, desde la fecha que se negoció el Contrato Colectivo con los trabajadores, bajo los parámetros establecidos en la Ley. Tercer Punto CONOCIMIENTO DEL PROYECTO FUNCIONARIOS DE LA EMAAP-Q. DE ESCALAFÓN ALCALDÍA METRQPOLOTAMA DE LOS La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 Metropolitana Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Tetfs: 2 501-225 a! 2 501-240; 2 994-500; 2 994^400 Fax:2 501-404 www.emaapq.gov.ee El señor Presidente concede la palabra al Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General, quien informa que ante el pedido de la Asociación de Funcionarios para que se emita un Reglamento de Escalafón, al interior de la Empresa, en la misma forma el Directorio dispuso que se presente el informe pertinente, manifestando el entonces Alcalde, que en el Municipio también se había implantado el régimen escalafonario, lo cual igualmente es necesario. Informa que el Gerente Administrativo (E), se ha reunido con el Director Administrativo y con el Director de Recursos Humanos del Municipio y efectivamente están queriendo aplicar dicho Reglamento, pero tienen inconvenientes, de tal manera que se permite sugerir que mientras no se tenga una claridad absoluta sobre las implicaciones y aplicación que pueda hacerse en forma efectiva del escalafón, su conocimiento y aprobación, se lo difiera, incluso para ver como funciona en el Municipio. El Señor Presidente manifiesta que el criterio es lógico y claro, por lo que no cabe que se tome una resolución si todavía existen aspectos que no están totalmente definidos, ya que puede ocasionar problemas y complicaciones, precisando que lo correcto es diferir el conocimiento y la resolución sobre este tema, consultando a los miembros del Directorio, si están de acuerdo con lo expuesto. No teniendo objeción al respectó, el Directorio RESUELVE diferir el conocimiento del Reglamento de Escalafón para los Funcionarios de la Empresa, para una reunión futura. Cuarto Punto AUTORIZACIÓN PARA CONCEDER COPIA DEL ACTA N°. 01-2009, DEL 28 DE ENERO DE 2009, AL ING. FRANCISCO TRUJILLO PAREDES, PRESIDENTE DE LA AFEMAAP-Q, SOLICITADA AL SEÑOR GERENTE GENERAL, A TRAVÉS DEL OFICIO N° 007- AFEMAAP-Q-2009, DE 30 DE ENERO DE 2009. (ART. 1.421, DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LITERAL e). El licenciado Juan Hinojosa, manifiesta que en una sesión anterior se quedó de que solo la Gerencia General entregue esta documentación. El señor Presidente concede la palabra al Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General, quien informa que por ser un asunto de tanta importancia y trascendencia, creyó conveniente poner en conocimiento del Directorio, para que éste autorice la entrega del acta. El Directorio, con base a la atribución conferida por el Código Municipal, en el literal e) del Art. 1.421, RESUELVE, conferir copia certificada del acta No. 01, de 28 de enero de 2009. alcaldía metropolitana La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 Er<mistrodtasMKunttQ*)c(**aK¡jü? Av. Malilla HetropOitana Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Telfs: 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500; 2 994-400 Fax;2501-404 www.emaapq.gov.ee Quinto Punto VARIOS 5.1 Informe jurídico presentado mediante memorando No. 00197-LMLFRHBI-2009-DJ, de 13 de los citados mes y año, en el que el Dr. Genaro Peña Ugalde, Director Jurídico, solicita autorización para que el señor Gerente General concurra a rendir la confesión judicial requerida por el Dr. Williams Sánchez Díaz, dentro del Juicio de Prescripción de Gravámenes de Servidumbre, del inmueble ubicado en el Barrio San Vicente, parroquia Pintag, cantón Quito, donde se encuentra instalada una torre y parte de la línea de transmisión de alto voltaje de 138 Kv, que conduce energía del Sistema Papallacta Integrado. El señor Presidente concede la palabra al Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente General, quien informa que el 20 de enero de 2000, el CONELEC estableció una servidumbre obligatoria de paso para la ubicación de las torres de transmisión al Sistema Nacional Interconectado que viene de la zona de Papallacta, propiedad de la EMAAP-Q, para instalar las torres y también señaló el derecho de vía para el tendido de línea de alta tensión, manifestando que naturalmente en esa época salió a nombre de otros propietarios como dueños y luego a nombre de los cónyuges WILUAMS SÁNCHEZ DÍAZ y ROSA GRANIZO MONTALVO y que ellos reclaman que han adquirido la propiedad en el 2004, consecuentemente la EMAAP-Q demandó la servidumbre de paso correspondiente. El Directorio, con base en lo previsto en el literal i) del Art. 1.418 del Código Municipal, RESUELVE autorizar al Ing. Juan A. Neira Carrasco, Gerente General de la EMAAP-Q, para que concurra a rendir confesión judicial en dicho juicio. 5.2 El señor Rosalino Calapiña, manifiesta que ha sido designado por la Asamblea General del Comité de Empresa, para que actúe como delegado de los Trabajadores ante el Directorio y que espera tener todos los conocimientos para seguir con el servicio a la comunidad, agradeciendo por haber sido recibido por este Cuerpo Colegiado. El señor Presidente también agradece y manifiesta que la Empresa seguirá contando con el respaldo de los trabajadores que es indispensable para que funcione adecuadamente y da la bienvenida a los señores Calapiña y Mosquera al Directorio. 5.3El señor Gerente General informa que contando con la autorización del señor Alcalde, el pasado 22 y 23 de marzo de 2009, concurrió a París Francia con el objeto de recibir de parte de la INTERNATIONAL STAR FOR ALCALDÍA METROPOLJTANA La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 LA RtVOlUOÓN OUÍIIÑA (tetropotittnj Av. Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Telfs: 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500; 2 994-400 Fax:2 501-404 www. emaapq.gov.ee LEADERSHIP IN QUALITY AWARD un nuevo galardón para la Empresa por la Excelencia y Calidad de los servicios que presta la EMAAP-Q, otrorgándole un premio en la categoría platino. Manifiesta que naturalmente fue una ceremonia muy fastuosa con la asistencia de 53 empresas dei mundo y que del Ecuador fue la única representante la EMAAP-Q, y que también en cuanto a Empresas que prestan servicios de agua potable la nuestra fue la única de todas las galardonadas. Indica que para todos los servidores es motivo de sano orgullo hacer conocer al Directorio tal premio. Señala también que el 23 de abril recibirá en la ciudad de Guayaquil, de parte LATÍN AMERICAN QUALITY INSTITUTE, la mención como la Mejor Empresa Ecuatoriana del año, a través del Premio "EMPRESA ECUATORIANA DEL AÑO 2009". Ratifica que estos premios y reconocimientos son el fruto del sacrificio y trabajo de un gran equipo de más de 2.000 personas que integran la EMAAP-Q que con vocación y devoción se entregan en forma ininterrumpida las 24 horas. El señor Presidente manifiesta que es una satisfacción para la ciudad y el Distrito que la EMAAP-Q sea reconocida internacionalmente y agradece, recordando que ha recibido 17 reconocimientos. Agotado el orden del día, el Señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 09h40. Sr. Andrés Vallejo ALCALDE METROPOLITANO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO factor Gonzalojórtiz Crespo TROPOUTANO CONCEJAL CALDE DELEGADO D Terán Licenciada María Hernández Enríquez CONCEJALA METROPOLITANA MIEMBRO PRINCIPAL POLITANO dina Munpz POLITANA CONCEJALA METP MIEMBRO ALTERN La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001 Mcaitiii Metropolitana Av Mariana de Jesús entre Italia y Alemania Telfs: 2 501-225 al 2 501-240; 2 994-500; 2 994-400 Fax:2501-404 www.emaapq.gov.ee Arquitecto Diego Carrión Mena ANTE Di MIEMBRO PRINCIPAL SECRETARIQDE DESARROLLO TERRITORIAL Señor Julio Samuel López Estévez REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS MIEMBRO ALTERNO SetysrLuis Mosquér ajas DELEGADO DE LOS TRABAJADORES EMAAP-Q MIEMBRO ALTERNO ipina Lema .EGADO DE LOS ¡ABAJADORES EMAAP-Q MIEMBRO PRINCIPAL Doctora María SECRET ALCALDÍA METROPOLITANA EL DIRECTORIO La EMAAP-Q «ene certificación ISO 9001