Acta constitutiva de sociedad anónima Nosotros, Daniela Campa Romero, Jesús Alejandro Gámez González, y Guadalupe Marlene Acosta Rodríguez, de nacionalidad mexicana, mayores de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° ________, y ____________, de nacionalidad ______________, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° ________, por el presente documento declaramos que hemos resuelto constituir, tal como hacemos en el presente acto, una Sociedad Anónima alineada con las cláusulas contenidas en el presente documento, el cual servirá a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO CLÁUSULA PRIMERA: La compañía se denominará _______________, y el domicilio principal de la sociedad es ________________________________; pero podrá establecer sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar de _________________________, o en el exterior. CLÁUSULA SEGUNDA: La sociedad durará ___________ años, contados desde la inscripción de este Documento Constitutivo y Estatutos Sociales en el correspondiente Registro Mercantil. La Asamblea de Accionistas podrá acordar la prórroga o abreviación de la duración de la Compañía, previo al cumplimiento de las respectivas formalidades legales. CLÁUSULA TERCERA: La compañía tendrá por objeto la prestación de servicios de toda naturaleza, en especial _________________________________________________________________________ ______________________________________, y cualquier otro acto de lícito comercio, conexo o no y no limitando los intereses comerciales de la compañía. La sociedad podrá efectuar todos los actos, gestiones y negociaciones relacionadas con su objeto social actuando en su propio nombre o como agente, factor o contratista de terceros. En general, la sociedad podrá realizar cualquier actividad de lícito comercio, pues la anterior enumeración es de carácter enunciativo y no taxativo. DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES CLÁUSULA CUARTA: El capital de la compañía es la cantidad de ________________, dividido en ____________ acciones con valor nominal de ___________ cada una, el cual ha sido suscrito íntegramente y totalmente pagado, según consta en depósito bancario, que se anexa al presente documento. De acuerdo con el aporte efectuado por cada accionista, ________________ ha suscrito la cantidad de ____________ acciones y ha pagado la cantidad de _____________________, y _______________ ha suscrito la cantidad de _________ acciones y ha pagado la cantidad de _____________. Las acciones son nominativas y no podrán ser convertidas al portador. El capital social podrá ser aumentado o reducido según lo exijan las circunstancias y de acuerdo a lo estipulado en el Código de Comercio vigente. CLÁUSULA QUINTA: Las acciones son indivisibles con respecto a la sociedad, la cual solo reconocerá un propietario por cada una de estas; así mismo, confieren a sus propietarios iguales derechos y cada una de estas representará un (1) voto en la asamblea general de accionistas. DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN CLÁUSULA SEXTA: La administración y dirección de la compañía estarán a cargo de una Junta Directiva, compuesta por un presidente y un vicepresidente, que podrán ser o no accionistas, los cuales durarán __________ en sus funciones y pudiéndose reelegir. CLÁUSULA SÉPTIMA: Los miembros de la Junta Directiva, antes de comenzar en el ejercicio de sus funciones, deberán depositar en la caja social ________ acciones de la compañía. Si algún miembro no fuese accionista, el expresado depósito lo efectuará por él algún otro accionista de la compañía. CLÁUSULA OCTAVA: El presidente y vicepresidente actuando CONJUNTA O SEPARADAMENTE, verificada a través de la suscripción o firma respectiva, podrán obligar en todos los casos a la sociedad y tendrán amplias facultades de administración y dirección de la sociedad. En consecuencia, podrán _________________________________________________________________________ _____________________________________________________, y en el entendido de las facultades aquí conferidas lo son solo a título meramente enunciativo y no con carácter limitativo o taxativo. CLÁUSULA NOVENA: El ejercicio económico de la compañía comenzará el día ________________ y terminará el día ___________________ de cada año, excepto el primer ejercicio, el cual comenzará a partir de la fecha de inscripción de este presente documento y terminará el día __________________. DE LAS ASAMBLEAS CLÁUSULA DÉCIMA: El gobierno y la Suprema Dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas legalmente constituida, cuyas decisiones, acuerdos y resoluciones dentro de las facultades que le señalan las leyes y actas constitutivas estatuarias son obligatorias para todos los accionistas, siempre y cuando se encuentren representados en la misma el _________________ del capital social. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias deberán ser presididas por el presidente de la Junta Directiva. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Las asambleas generales de accionistas se celebrarán previa convocatoria, hecha por el presidente de la compañía, o quien ejerza sus funciones, mediante carta dirigida personalmente a todos los accionistas con por lo menos ____________ días de anticipación a la fecha de reunión de la asamblea, sin el requisito de la convocatoria previa, si se estuviese representado el __________ del capital social. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La asamblea general ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los primeros __________ días continuos después de finalizar cada ejercicio económico y en el domicilio legal de la compañía, con el propósito de: A) Conocer, aprobar o improbar el informe que anualmente presentará el presidente conjuntamente con el Balance General de Ganancias y Pérdidas de la compañía, en vista del informe del comisario. B) Decidir sobre el reparto de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico de la compañía. C) Adoptar las decisiones que le hayan sido reservadas por la ley o por el presente documento. Las asambleas extraordinarias se celebrarán cada vez que lo requiera la Junta Directiva, previa convocatoria escrita. DEL EJERCICIO ECONÓMICO, RESERVA Y UTILIDADES CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Todo socio tiene derecho a informarse personalmente del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas conforme al Código de Comercio vigente. Si la liquidación arrojase utilidades, de esta se apartará el _______________ para constituir el fondo de reserva legal hasta alcanzar el _________________ del capital social. El excedente se pondrá a disposición de la asamblea general de accionistas para que decida su destino o forma de repartirlo, si fuera el caso. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La compañía tendrá un comisario que será designado por la asamblea general de accionistas. Durará ________ en el ejercicio de su cargo y tendrá las funciones que se le señalan en el código de comercio. DISPOSICIONES TRANSITORIAS CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Se designa como presidente a ____________________, vicepresidente _____________________, estos dos plenamente identificados anteriormente, y como comisario __________________________, contador público en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº_____________ e inscrito debidamente en el Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua bajo el Nº __________. Se autoriza ampliamente al ciudadano________________, venezolano, de cédula de identidad Nro._____________ y de este domicilio, a fin de cumplir formalidades de registro y publicación de la compañía. Lo no previsto en este documento se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes especiales concernientes a la materia. En ___________ a la fecha de su presentación.
