Universidad Nor-Oriental Privada “Gran Mariscal de Ayacucho” Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de Administración y Economía Asignatura: Modelo y Gestión de Empresas Jabones Artesanales Bonne Docente: Migdalia Granadillo Integrante: Agrizonis Armalis 27.219.128 Hernández Laura 28.343.412 Montesinos Oscar 26.936.068 Puerto Ordaz, Noviembre 2019 Visión Somos una empresa decidida a rescatar el antiguo arte de hacer Jabones Artesanal a base de aceites vegetales, aceites esenciales y Jabones Artesanales de con aditivos naturales. Crear en Venezuela la cultura del uso de productos artesanales naturales: jabones de aceite de oliva, palma, jojoba, semilla de uva y girasol, jabones artesanales de glicerina y cremas artesanales naturales, aceites de baño artesanales. Producir jabones de la más alta calidad con propiedades procedentes de productos naturales, basándonos en una formula natural y milenaria, la cual es biodegradable y ecológica. Misión Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades diarias de cada cliente en el aseo y cuidado personal, anticipando las expectativas de nuestros consumidores, respondiendo, de manera activa y competitiva, con productos naturales que permitan aumentar su calidad de vida. Acta Constitutiva. Nosotros, ______________, de nacionalidad __________, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° ________, y ____________, de nacionalidad ____________, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° ________, por el presente documento declaramos que hemos resuelto constituir, tal como hacemos en el presente acto, una Compañía Anónima alineada con las cláusulas contenidas en el presente documento, el cual servirá a su vez de Acta Constitutiva y Estatutos Sociales. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO CLÁUSULA PRIMERA: La compañía se denominará _______________, y el domicilio principal de la sociedad es ________________________________; pero podrá establecer sucursales, agencias, representaciones u oficinas en cualquier otro lugar de _________________________, o en el exterior. CLÁUSULA SEGUNDA: La sociedad durará ___________ años, contados desde la inscripción de este Documento Constitutivo y Estatutos Sociales en el correspondiente Registro Mercantil. La Asamblea de Accionistas podrá acordar la prórroga o abreviación de la duración de la Compañía, previo al cumplimiento de las respectivas formalidades legales. DE LAS ASAMBLEAS CLÁUSULA DÉCIMA: El gobierno y la Suprema Dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas legalmente constituida, cuyas decisiones, acuerdos y resoluciones dentro de las facultades que le señalan las leyes y actas constitutivas estatuarias son obligatorias para todos los accionistas, siempre y cuando se encuentren representados en la misma el _________________ del capital social. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias deberán ser presididas por el presidente de la Junta Directiva. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Las asambleas generales de accionistas se celebrarán previa convocatoria, hecha por el presidente de la compañía, o quien ejerza sus funciones, mediante carta dirigida personalmente a todos los accionistas con por lo menos ____________ días de anticipación a la fecha de reunión de la asamblea, sin el requisito de la convocatoria previa, si se estuviese representado el __________ del capital social. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La asamblea general ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los primeros __________ días continuos después de finalizar cada ejercicio económico y en el domicilio legal de la compañía, con el propósito de: A) Conocer, aprobar o improbar el informe que anualmente presentará el presidente conjuntamente con el Balance General de Ganancias y Pérdidas de la compañía, en vista del informe del comisario. DE LAS ASAMBLEAS CLÁUSULA DÉCIMA: El gobierno y la Suprema Dirección de la Compañía corresponde a la Asamblea de Accionistas legalmente constituida, cuyas decisiones, acuerdos y resoluciones dentro de las facultades que le señalan las leyes y actas constitutivas estatuarias son obligatorias para todos los accionistas, siempre y cuando se encuentren representados en la misma el _________________ del capital social. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias deberán ser presididas por el presidente de la Junta Directiva. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Las asambleas generales de accionistas se celebrarán previa convocatoria, hecha por el presidente de la compañía, o quien ejerza sus funciones, mediante carta dirigida personalmente a todos los accionistas con por lo menos ____________ días de anticipación a la fecha de reunión de la asamblea, sin el requisito de la convocatoria previa, si se estuviese representado el __________ del capital social. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La asamblea general ordinaria se reunirá una vez al año dentro de los primeros __________ días continuos después de finalizar cada ejercicio económico y en el domicilio legal de la compañía, con el propósito de: A) Conocer, aprobar o improbar el informe que anualmente presentará el presidente conjuntamente con el Balance General de Ganancias y Pérdidas de la compañía, en vista del informe del comisario. B) Decidir sobre el reparto de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico de la compañía. C) Adoptar las decisiones que le hayan sido reservadas por la ley o por el presente documento. Las asambleas extraordinarias se celebrarán cada vez que lo requiera la Junta Directiva, previa convocatoria escrita. DEL EJERCICIO ECONÓMICO, RESERVA Y UTILIDADES CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Todo socio tiene derecho a informarse personalmente del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas conforme al Código de Comercio vigente. Si la liquidación arrojase utilidades, de esta se apartará el _______________ para constituir el fondo de reserva legal hasta alcanzar el _________________ del capital social. El excedente se pondrá a disposición de la asamblea general de accionistas para que decida su destino o forma de repartirlo, si fuera el caso. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: La compañía tendrá un comisario que será designado por la asamblea general de accionistas. Durará ________ en el ejercicio de su cargo y tendrá las funciones que se le señalan en el código de comercio. DISPOSICIONES TRANSITORIAS CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Se designa como presidente a ____________________, vicepresidente _____________________, estos dos plenamente identificados anteriormente, y como comisario __________________________, contador público en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº_____________ e inscrito debidamente en el Colegio de Contadores Públicos del estado Aragua bajo el Nº __________. Se autoriza ampliamente al ciudadano________________, venezolano, de cédula de identidad Nro._____________ y de este domicilio, a fin de cumplir formalidades de registro y publicación de la compañía. Lo no previsto en este documento se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes especiales concernientes a la materia. En ___________ a la fecha de su presentación. Seniat. Inces. Faov.
