Registro de la contraparte – KYC cuestonario 1. Información de la compañía Nombre comercial: Nombre de la compañía registrado: Dirección de la oficina principal : Dirección registrada: País de incorporación : Ciudad: Número de registro de la compañía: Código postal : Fecha de incorporación : País : Persona de contacto : Número de contacto : Número de fax : Número de contacto : Página web: Dirección de correo: Nombre de la compañía en otro idioma: Million Link (China) Investment Ltd. Room 3508, 35/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd, Admiralty, Hong Kong Phone : +86 22 2647 3125 Fax : +86 22 2647 3433 Email : [email protected] Web : http://www.millionlink.com 2. Detalles de la contraparte Estado de la contraparte ( Por favor marcar) Compañía pública Compañía privada Sociedad Entidad gubernamental Individual Otro Específique si es una empresa que cotiza en bolsa, nombre de la bolsa que cotiza y cotizaciones. Tipo de contraparte : (Por favor marcar) Comercio físico Proveedor de servicio Dueño de barco Agente naviero Intermediario de petróleo Agente swap Agente future Inspector Intermediario de barco Otros 3. Etiqueta bancaria Banco principal (Nombre del banco) : Código Swift : Detalles de la dirección de la sucursal bancaria: País del banco : Nombre del beneficiario (Nombre de la cuenta) : Moneda de la cuenta bancaria : Número de cuenta bancaria/ IBAN : Nombre del administrador de la cuenta bancaria & Detalles de contacto : Banco Intermediario / Corresponsal Nombre : Banco Intermediario / Corresponsal Swift: Million Link (China) Investment Ltd. Room 3508, 35/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd, Admiralty, Hong Kong Phone : +86 22 2647 3125 Fax : +86 22 2647 3433 Email : [email protected] Web : http://www.millionlink.com 4. Requisito de debida diligencia de recursos 1. Transacciones con Mina o Planta 2. Copia del Derecho Minero o Prueba de Propiedad del Producto 3. Si es un contrato a largo plazo, solicite una declaración de recursos y/o CPR 4. Certificado de registro mercantil 5. Copia de la licencia ISO si es posible 6. Copia del Informe Financiero. 7. Producto ofrecido : 8. Base FOT o FOR o FOS o FOB : 9. Período del contrato : 10. Confirme el tiempo en que estará disponible el primer envío: 11. Confirmación del avistamiento más cercano : 12. Copia de cualquier envío pasado saneado: 5. Información adicional Comentarios adicionales : Million Link (China) Investment Ltd. Room 3508, 35/F, Bank of America Tower, 12 Harcourt Rd, Admiralty, Hong Kong Phone : +86 22 2647 3125 Fax : +86 22 2647 3433 Email : [email protected] Web : http://www.millionlink.com
