02242015-Matrices CPCCS 2014-V1R0.xlsx

FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
DATOS GENERALES Nombre de la Unidad Administrativa Financiera (Matriz) o Unidad de Negocio PETROAMAZONAS EP
(Entidad Operativa Desconcentrada) que rinde cuentas:
Pertenece a qué institución:
PETROAMAZONAS EP
Adscrita a qué institución:
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Período del cual rinde cuentas:
2014
FUNCION A LA QUE PERTENECE
FUNCION EJECUTIVA
FUNCION LEGISLATIVA
FUNCION JUDICIAL
FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL
FUNCION ELECTORAL
GADS
X
SECTOR:
SECRETARIAS NACIONALES
MINISTERIOS COORDINADORES
MINISTERIOS SECTORIALES
INSTITUTOS DE PROMOCIÓN Y NORMALIZACIÓN INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD
EMPRESAS PÚBLICAS
AGENCAIS DE REGULACIÓN Y CONTROL
SECRETARÍAS TÉCNICAS
BANCA PÚBLICA
SERVICIOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
DIRECCIONES
CORPORACIONES
PROGRAMAS
CONSEJOS NACIONALES DE IGUALDAD
OTRA INSTITUCIONALIDAD
X
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:
MARQUE CON UNA X
UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA ‐ UDAF (MATRIZ):
X
ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA ‐ EOD: UNIDAD DE NEGOCIO
UNIDAD DE ATENCIÓN O GESTIÓN ‐ UA‐G:
DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
Correo electrónico:
Página web:
Teléfonos:
N.‐ RUC:
PICHINCHA
QUITO
IÑAQUITO
AV. NACIONES UNIDAS E7‐95 Y AV. DE LOS SHYRIS
comunicació[email protected]
www.petroamazonas.gob.ec
593‐2 246 7500
1768153880001
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (Matriz):
Nombre del representante legal de la institución:
OSWALDO MADRID BARREZUETA
Cargo del representante legal de la institución:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
GERENTE GENERAL
14‐ABRIL‐2010
[email protected]
593‐2 246 7500
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO (ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA):
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
OSWALDO MADRID BARREZUETA
GERENTE GENERAL
14‐ABRIL‐2010
[email protected]
593‐2 246 7500
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:
YESSENIA BARRENO
JEFE DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
[email protected]
593‐2 246 7500
COBERTURA INSTITUCIONAL
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ‐ MATRIZ:
NIVEL
N.‐ DE UNIDADES
1
Nacional
COBERTURA
NACIONAL
CANTIDAD DE UNIDADES DE NEGOCIO QUE INTEGRA ‐ ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS:
NIVEL
Zonal
Regional
Provincial
Distrital
Circuitos N.‐ DE UNIDADES
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
COBERTURA
N.‐ DE UNIDADES
COBERTURA
CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:
NIVEL
Nacional
Zonal
Regional
Provincial
Distrito:
N. USUARIOS
GÉNERO
NACIONALIDADES O PUEBLOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PETROAMAZONAS EP, por su naturaleza, no cuenta con atención directa al público y no presta servicios a la ciudadanía. 1/9
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
Circuito:
Cantón:
Parroquia:
Comunidad o recinto:
PARTICIPACION CIUDADANA:
PONGA SI/NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas
SI Procesos de participacipon Social, discusión de poyectos de beneficio social y PMA (Planes de Manejo Ambiental)
Se coordina con las instancias de participación
existentes en el territorio
SI Proceso previo de socialización con los actores e instituciomnes en territorio, comités técnicos territoriales.
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PONGA SI/NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía
SI Publicaciones en medios Audiencia pública
Otros
SI SI Proceso de PPS Asambleas Comunitarias
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
Consejo Ciudadanos Sectoriales
Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD.
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
Convenios de indemnizacion y compensacion ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO
Asamblea comunitaria, directivas de las cooperativas y precooperativas
RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO
Suscrpición de convenios LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Convenio suscrito y reporte anual de RSRC CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN
Veedurías Ciudadanas
Observatorios
Comités de usuarios
Defensorías comunitarias
Otros mecanismos de control social
PONGA SI/NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES
NO
NO
NO
NO
Monitoreo socioambiental participativo Reuniones periódicas de seguimiento a los compromisos en la Comunidad o partes interesadas
SI
RENDICION DE CUENTAS
PROCESO
FASE 0
FASE 1
FASE 2
FASE 3
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PONGA SI/NO
Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención
SI
Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas
SI Proceso de rendicion de cuentas definido
N/A
Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención
SI
Evaluación de la Gestión de la Unidad de Administración Financiera (UDAF) realizada
N/A
Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.
SI
Matrices de Rendición de Cuentas del CPCCS listas, llenadas en base a infomacion emitida por cada una http://www.petroamazonas.gob
de las Gerencias de Petroamazonas EP responsables .ec/rendicion‐de‐cuentas‐2/
del proceso
Redacción del Informe de Rendición de Cuentas
SI
Informe de Rendición de Cuentas listo y publicado en http://www.petroamazonas.gob
la página web de PAM EP
.ec/rendicion‐de‐cuentas‐2/
Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.
SI
Socialización de la gestión institucional por parte de la Gerencia General de PAM EP al personal. N/A
Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios
SI
Informe de Rendición de cuentas difundido:
1. Publicación en la Página Web de PAM EP
2. Entrega de inform en formato físico en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, autoridades locales e invitados.
3. Comunicado de prensa
http://www.petroamazonas.gob
.ec/rendicion‐de‐cuentas‐2/
Planificación de los eventos participativos
SI
OBSERVACIONES
Equipo de Rendición de Cuentas definido: Unidad de http://www.petroamazonas.gob
Administración Financiera (UDAF)
.ec/transparencia/
N/A
Realización del Evento de Rendición de Cuentas
SI Rendición de Cuentas realizada el 25/Febrero/2015 en la ciudad de Machala ‐ El Oro
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
SI
Rendición de Cuentas realizada el 25/Febrero/2015 en la ciudad de Machala ‐ El Oro
N/A
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
SI
Rendición de Cuentas realizada en la ciudad de Machala ‐ El Oro
N/A
Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas
NO
Actividad pendienteNo se registraron preguntas o intervenciones de la comunidad en la Redición de Cuentas del año 2013
Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.
SI
Matrices de Rendición de Cuentas del CPCCS listas, Se envio al MRNNR y se llenadas en base a infomacion emitida por cada una http://www.petroamazonas.gob
publico en pagina web de de las Gerencias de Petroamazonas EP responsables .ec/rendicion‐de‐cuentas‐2/
PAM
del proceso y publicadas en la Página Web de PAM EP.
N/A
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos en la Rendición de Cuentas 2013:
No se registraron preguntas o intervenciones de la comunidad en la Redición de Cuentas del año 2013
2/9
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OBSERVACIONES
(Reportar particularidades que dificultaron la incorporación del aporte en la gestión institucional)
DESCRIPCIÓN DE APORTES CIUDADANOS REPORTADOS EN LA MATRIZ DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO ANTERIOR
SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
PONGA SI O NO
RESULTADOS
Recolección de inquietudes en los procesos de PPS SI A ser tratado en el convenio de indemnización y compensación cuando ello procede Ver convenio y reportes del proceso de C y P Cómo está el plan de compensaciones en la zona
SI Se divulgó información sobre el cumplimiento de este tema.
http://www.petroamazonas.gob.ec
/petroamazonas‐ep‐cumple‐sus‐
compromisos‐con‐las‐
comunidades‐de‐la‐zona‐de‐
influencia‐de‐los‐bloques‐31‐y‐43/
Solicitan información sobre salvaguardas ambientales. SI Se informó sobre este particular.
Solicitan información de la Ley 010
SI
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
http://www.petroamazonas.gob.ec
/wp‐
content/uploads/downloads/2014/
10/Tecnolog%C3%ADas.pdf
http://www.petroamazonas.gob.ec
/wp‐
content/uploads/downloads/2014/
11/Petroamazonas‐EP‐cuenta‐con‐
151‐salvaguardas‐ambientales20‐
11‐14.pdf
No aplica
DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Radio:
Prensa: Televisión: Medios digitales:
No. DE MEDIOS
MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS
4
13
8
2
6,200.00
236,456.00
672,000.00
4,700.00
20 minutos
21 paginas
320 minutos
8 banner
INDICACION DEL INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PORCENTAJE DEL PPTO. PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y DESTINO A MEDIOS REGIONALES
NACIONAL
0
100
20
80
0
100
N/A
N/A
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
N/A
N/A
N/A
N/A
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:
PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP y en el Art. 45 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
SI
http://www.petroamazonas.gob.ec/transp
arencia/
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP
SI
http://www.petroamazonas.gob.ec/transp
arencia/
MECANISMOS ADOPTADOS
PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN AL PLAN NACIONAL DEL PLAN DEL BUEN VIVIR (PNBV)
ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PONGA SI O NO
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV
SI
La institución tiene articulado el Plan Operativo Anual (POA) al PNBV
SI
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
http://www.petroamazonas.gob.ec/transp
arencia/
http://www.petroamazonas.gob.ec/transp
arencia/
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD ORIENTADAS AGRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (Art. 11 numeral 2 y Art. 35 de la Constitución de la República):
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales
PONGA SI O NO
SI DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
• En total se han atendido, entre controles pre y postparto
78 pacientes (incluido primera consulta y subsecuentes) de
los cuales 58 se han realizado por el personal del
Casa de parto intercultural "Warmi Wachana Ministerio de Salud y 20 por PAM EP.
Wasi" NO. DE USUARIOS
GÉNERO
PUEBLOS Y NACIONALIDADES
78
• Se han atendido 5 partos: 3 de ellos en la Casa de Parto
Intercultural en libre posición y 2 en el domicilio en libre
posición con el acompañamiento de parteras y personal de
salud.
SI Huertos Medicinales. Se rescata el uso de plantas medicinales tradicionales.
Atención médica a niños 0 a 9 años
Atención médica a adolescentes 10‐19 años
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales
DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS
SI 11 huertos medicinales, en 11 familias diferentes
5976 Atenciones médicas
11 familias
2928
Masculino 3048
Femenino
935
Masculino
1199
Femenino
2120
Masculino
2134 Atenciones médicas
21 Achuar
77 Cofán
2667 kichwas
1 Epera
48 Secoyas
547 Shuar
32 Sionas
397 Waoranis
2186 Otros
8 Achuar
28 Cofán
807 Kichwa
892 Otros
22 Secoyas 244 Shuar
9 Sionas
124 Waorani
12 Achuar
40 Cofán
2107 Kichwa
3/9
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
Atención médica adultos de 20 a 64 años
Atención médica adulto mayor a 65 años
4934 Atenciones médicas
2814
Femenino
268
Masculino
251
Femenino
519 Atenciones médicas
1. Inserción laboral de personas con algún grado de
Proyecto SIL (Servicio de Integración Laboral) y discapacidad, en empresas públicas y privadas, en las
de registro de discapcitados en las áreas de provincias de operación del proyecto SIL
operación.
2. Realización de ferias laborales para promover el
SI Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades
SI Se han realizado talleres de sensibilización a nivel de toda las locaciones sobre discapacidad y trabajadores sustitutos dentro del marco legal vigente.
Aprobación desde la Gernecia General de la nueva estructura del proyecto SIL, que permite la gestión del mismo en las 23 provincias. 225 Atenciones médicas
Atención médica a discapitados
Brigadas de con CONADIS /SETEDIS
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género
SI encuentro de empresas y traajadores con algún tipo de
discapacidad
1.692
3. Personas orientadas sobre los servicios y beneficios del
(personas insertadas)
Proyecto SIL
4. Realización de charlas de sensibilización en empresas
5. Personas capacitadas (beneficiarios del SIL) para mejorar su perfil profesional
6. Terapias psicológicas a beneficiarios del Proyecto SIL y
sus familiares
29 brigadas con CONADIS /SETEDIS
GTT (Grupos de Transferencia de Tecnología).
Consiste en capacitar a miembros de las
comunidades en técnicas agropecuarias más
eficientes, fomentando la soberanía
alimentaria en las comunidades.
El Sinchi Huarmicuna Shihua, por ejemplo es
un GTT conformado únicamente por mujeres.
294 GTT
Talleres de Derechos Humanos conjuntamente
16 horas de capacitación por persona, un total de
con UNICEF, en donde se trata el tema de
2400 h/h
igualdad de género y no discriminación
Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana
SI Petroamazonas EP ha impulsado que las
autoridades locales, en particular los
municipios, asuman su responsabilidad de
proveer una red de tránsporte público en
zonas apartartadas, en donde están asentadas
varias comunidades despprovistas de servicio
de transporte público.
1.170 hombres 522 mujeres
135
Masculino
90
29
Femenino
2107 Kichwa
1775 Otros
51 Secoyas
408 Shuar
16 Sionas
525 Waorani
6 Cofán
190 kichwa
240 Otros
4 Secoyas
43 Shuar
1 Siona
35 Waorani
Provincias de incidencia del
Proyecto SIL:
‐ Imbabura
‐ Pichincha
‐ Cotopaxi
‐ Tunguragua
‐ Azuay
‐ Manabí
‐ Guayas
‐ Los Ríos
‐ El Oro
‐ Santo Domingo ‐ El Coca
72 kichwas
12 shuar
1 siona
16 waoranis
5397 familias beneficiadas
150 personas, público interno de PAM EP
Involucramiento de las autoridades locales en la
problemática, quienes en ciertos casos han
empezado a delinear un programa de transporte
para suplir esta importante brecha.
Nacionalidad Ecuatoriana.
Política de Recursos Humanos
Selección.‐
‐ 6.1
Provincias de nacimiento:
‐ El objetivos del subsistema de Selección en
PAM EP es obtener el personal más idóneo del
mercado laboral, considerando que el
postulante reuna las competencias
correspondientes al descriptivo de cargo,
conforme a los lineamientos en la Constitución
En el año 2014 se han vinculado a PAM EP 1254
de la República, leyes y en la Política vigente de
personas. PAM EP. Otras medidas…
SI El motivo de las vinculaciones fueron:
‐ Previa a la vinculación de una persona, se
‐ Acuerdos por Mandato 8: 366 personas.
cumple con las fases de: Reclutamiento,
1254 personas vinculadas
‐ Comunidades: 25 personas. Selección, Contratación e Inducción del
‐ Optimización de Contratos de Servicios: 223
personal. personas.
‐ Jóvenes Profesionales: 100 personas.
‐ Las vacantes serán ocupadas por candidatos
‐ Necesidades de la operación: 540 personas. internos o externos que mediante procesos de
selección cumplan con los requisitos del
descriptivo de cargo, en donde se especifíca la
carrera profesional requerida, experiencia en
actividades
relacionadas
al
cargo,
competencias técnicas y de gestión. *Capacitación in situ de cada uno de los
Jovenes profesionales.
*Mejora de conocimientos con un tutor.
*Evaluaciones continuas revisando desempeño
y conocimiento en cada Area asignada.
*Personal joven calificado.
*Incorporación de mejores perfiles en areas
estratégicas.
93 colaboradores
*Sentido de pertenencia y orgullo en cada Joven
profesional.
AZUAY 7
BOLIVAR 31
CAÑAR 3
CARCHI 18
CHIMBORAZO 148
COTOPAXI 61
EL ORO 18
ESMERALDAS 26
Del total de 1254
GALAPAGOS 1
vinculaciones en el año
GUAYAS 86
2014, se registran:
IMBABURA 37
LOJA 43
‐Género Femenino: 205
LOS RIOS 17
‐Género Masculino: 1049
MANABI 57
MORONA SANTIAGO 5
NAPO 36
ORELLANA 68
PASTAZA 44
PICHINCHA 356
SANTA ELENA 4
SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS 34
SUCUMBIOS 82
TUNGURAHUA 68
ZAMORA CHINCHIPE 4
ALAUSI, AMBATO, CUENCA,
EL CARMEN, ESMERALDAS,
GUAYAQUIL, HUAQUILLAS,
DE LAS 93 PERSONAS, 28
LATACUNGA, MILAGRO,
SON MUJERES Y 65 SON
PALORA, PASAJE, PELILEO,
HOMBRES.
PILLARO, PIÑAS, PORTOVIEJO,
30% FEMENINO.
PTO.
AYORA,
PUYO,
70% MASCULINO.
QUEVEDO,
QUITO,
RIOBAMBA, VENTANAS ,
ZARUMA
ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN Incrementar el nivel de reservas hidrocarburíferas de Petroamazonas EP
VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN Incorporar 47.30 Millones de Barriles de Reservas por Pozos Exploratorios
Producir 119 Millones de Barriles de Petróleo
Incrementar la producción de petróleo y de gas natural con respecto a la curva base anual Producir 75.29 Millones de Pies cúbicos de Gas Natural por sin afectar la vida útil de los campos.
día
Ejecución Presupuestaria de Inversiones
Incrementar el valor de la compañía mediante Mantener un costo operativo por debajo de 10.09 USD por el manejo eficiente de recursos
Barril
4/9
FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
Expandir actividades de Exploración y Producción a nivel nacional y regional. Firmar el Acta de Acuerdo de un Bloques Sur Oriente Ecuatoriano con la SHE Firmar de 17 Contratos de Optimización, Recuperación Mejorada y Exploración
Fortalecer la salud, seguridad, la responsabilidad social y ambiental de los empleados, contratistas, comunidades y ecosistemas en las áreas de operación e influencia de PETROAMAZONAS EP.
Mantener un Índice de accidentabilidad menor a 0.75
Re Certificación ISO‐OHSAS
Garantizar el soporte tecnológico en los procesos de la empresa, asegurando la disponibilidad de los servicios, y la satisfacción de los usuarios.
Mantener una disponibilidad de aplicaciones por encima de 99.60%
Fortalecer el talento humano acorde a las exigencias de la empresa.
Ejecutar 40 mil horas hombre de capacitación
Mantener una rotación de personal por debajo del 15%
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA
META POA
RESULTADOS
TOTALES PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS
% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
PRODUCCION DE PETRÓLEO DE PETROAMAZONAS EP
327,528
361,079
110%
PRODUCCION DE GAS DE PETROAMAZONAS EP
75,293
55,919
74%
47.30
64.83
137%
INDICADOR DE LA META
N.‐
DESCRIPCIÓN 1
Incrementar la producción de Petróleo 2
Incrementar la producción de Gas 3
Descrubrir nuevas reservas de Petróleo DESCUBRIMIENTO DE RESERVAS DE PETRÓLEO POR POZOS EXPLORATORIOS 4
Expandir actividades al Sur Oriente Ecuatoriano BLOQUES SUR ORIENTE ECUATORIANO
1
1
100%
5
Implementar proyectos pilotos de IOR / EOR CONTRATOS DE OPTIMIZACIÓN, RECUPERACIÓN MEJORADA Y EXPLORACIÓN
4
6
150%
6
Ejecutar las Inversiones necesarias % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN 100.00%
97.24%
97%
7
Ejecutar proyectos de Inversión % AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
100.00%
97.48%
97%
8*
Mantener un costo operativo menor a 10 usd / barril COSTO OPERATIVO
10.09
9.07
100%
9
Ejecutar proyetos de Responsabilidad Social CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
100.00%
99.50%
100%
10*
Mantener un indice de accidentabilidad menor al 0.85
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD
0.75
0.34
100%
11
Renovar la Certificación ISO ‐ OHSAS CERTIFICACIÓN ISO ‐ OHSAS
1
1
100%
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
http://www.petroamazonas.g
ob.ec/transparencia/
* El cumplimiento es positivo cuando el valor real se encuentra por debajo de la meta
INFORMACIÓN FINANCIERA (LOCPCCS Art. 10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS ART. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN)
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
PETROAMAZONAS EP
VALOR
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Balance General, declaraciones de impuesto a 11,135,174,941.00 la renta, declaración de IVA y detalle de ingresos y egresos
Balance General, declaraciones de impuesto a 1,583,940,827.00 la renta, declaración de IVA y detalle de ingresos y egresos
Balance General, declaraciones de impuesto a 9,551,234,114.00 la renta, declaración de IVA y detalle de ingresos y egresos
GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO (GASTADO)
GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO
(GASTADO)
1,439,473,973.74 1,398,846,716.47 3,384,735,194.66 3,291,271,408.25 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10)
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Laborales
Tributarias
MARQUE CON UNA X
X
X
MEDIOS DE VERIFICACION
IESS
SRI
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y CONSULTORÍAS
ESTADO ACTUAL TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total Finalizados Valor Total Número Total Valor Total
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
75 232,413.16 Ínfima cuantía
Publicación
Licitación
Subasta inversa electrónica
Procesos de declaratoria de emergencia
Concurso público
Contratación directa
Menor cuantía
Lista corta
Producción nacional
Terminación unilateral
Consultoría
Régimen especial
Catálogo electrónico
Cotización
Ferias inclusivas
Otras
1
66,072.50 1
61,000.00 1 8,199.00 1 15,900.00 2 ‐ 5
20,965,845.38 1 819,078.92 151 992,865.99 56
4,401,277,105.41 38 749,075,717.45 VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Literal i del Art. 7 de la LOTAIP INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES. ENAJENACIÓN DE BIENES
PETROAMAZONAS EP en el año 2014 no ha enajenado bienes. INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: EXPROPIACIONES/DONACIONES
Convenios indemnizatorios 496
Convenios suscritos 7,411,380.88*
INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Cumplida
Mediante oficio No. SHE‐2014‐1045‐OF de 24 de octubre de 2014, se emitió la aprobación de la primera reforma al Plan de Desarrollo de Complejo Yanaquincha.
SISER / PAM
Al Gerente General
Contraloría General del Estado
DA3‐0073‐2009
1. Presentará a la Dirección Nacional de Hidrocarburos los resultados finales del Plan de Desarrollo del Complejo Yanaquincha y de reservas del Bloque 15 a fin de obtener la aprobación del órgano de control de las operaciones de hidrocarburos.
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
Cumplida
El Supervisor General Administrativo con Memorando 00114‐PAM‐
SRVG‐GER‐2014 de 28 de agosto de 2014, informó al Gerente
General que desde el 2 de enero de 2013, fecha en la que PAM EP
asumió la gestión y operación de la ex Gerencia de Exploración y
Producción de EP PETROECUADOR, entre ellos la ejecución del
contrato suscrito con SIHAMA, se ha exigido y verificado que se
cumpla con las estipulaciones contractuales contenidas en los
contratos de alimentación y limpieza de campamentos,
enmarcados en la normativa interna vigente.
SISER / PAM
Cumplida
Mediante plan de acción cerrado por el Especialista de Control de
Activos Fijos señaló que en el módulo de Activos Fijos se anexó el
reporte de Inversiones consolidado, donde consta: Se ha realizado
la conciliación mensual de las Inversiones de acuerdo a los reportes
de Ejecución Presupuestaria, Módulo de Contabilidad General y
Módulo de Activos Fijos, se anexa el reporte de Inversiones
consolidado hasta el 31 de octubre de 2014, donde constan:
• Resumen Inversiones por Zonas
• Resumen por AFP
• Resumen por Cuenta
• Inversiones a Octubre 2014 (publicado por Contabilidad y
Presupuesto)
• Incluye el número de altas generadas en el módulo
Este reporte se va a ir actualizado todos los meses después del
cierre contable hasta el 12 de cada mes, hasta el 10 de cada mes.
SISER / PAM
No aplicable
La referida recomendación es inaplicable debido a que la cotización de tasas tiene una alta variación por los valores asegurados, los
costos y condiciones de las pólizas difiere entre las diferentes
instituciones, el factor de siniestralidad, entre otros factores
SISER / PAM
Al Gerente General de EP PETROECUADOR Contraloría General del Estado DA3‐0015‐2011
1. Trasladará el presente informe al Gerente de PETROAMAZONAS EP para que, en virtud del proceso de integración de la Gerencia de Exploración y Producción con esa Empresa Pública, conozca los antecedentes y ejecución de los contratos 2008015, 2008119 y modificatorio 2001003, suscritos con la compañía SIHAMA Servicios Integrales de Hotelería, Alimentación y Mantenimiento Cía. Ltda., y se adopten las medidas correctivas pertinentes que permitan solucionar las observaciones contenidas en este documento.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado
DA3‐0002‐2012
Realizar la depuración y conciliación de saldos de los bienes de propiedad, y de la que se encuentran en custodia de PETROAMAZONAS EP.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado
DA3‐0002‐2012
Que previo al inicio del proceso precontractual se efectúe un estudio técnico de mercado, que considere como referente las tasas de coberturas de seguros vigentes en las distintas empresas públicas del Ecuador, estadísticas del sector y se adjunte la documentación que respalde los datos considerados.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
1. Con la finalidad de minimizar la subjetividad en la evaluación de las ofertas, dispondrá a los servidores encargados de la revisión y aprobación de los términos y condiciones de los procesos de selección de contratistas de PETROAMAZONAS EP, para efecto de las evaluaciones de las ofertas técnicas, incluyan las metodologías de asignación de puntajes, en especial las de asignación de puntajes menores a los máximos establecidos; así mismo, verificaran que en los informes de evaluación de las propuestas se registren adecuadamente los resultados, a fin de que reflejen idóneamente los contenidos de las ofertas.
En esa misma línea y con el propósito de abonar en la transparencia de los procesos de selección de contratistas, dispondrá que en los términos y condiciones que los rijan, se analice la opción de incluir disposiciones referentes a poner en conocimiento de los oferentes los informes de evaluación, con la posibilidad de que efectúen aclaraciones sobre las evaluaciones de sus ofertas, y la corrección de errores subsanables; en estos casos, tomara como referencia los conceptos y disposiciones que al respecto se establecen en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Para el efecto, propenderá a la revisión y actualización del documento denominado "Procedimientos de Contratación".
El Jefe de Legal, encargado, mediante memorando PAM‐EP‐LGL‐AI‐
2014‐00077 de 17 de diciembre de 2014 informó:
Cumplida
En proceso
1er Párrafo: La Jefatura Legal mediante memorando PAM‐EP‐LGL‐
2014‐0033 de 6 de agosto de 2014, puso en conocimiento de los
Gerentes, Jefes de Área, Comité de Contratos y Abogados la
recomendación para su cumplimiento.
SISER / PAM
2do Párrafo: la Jefatura de Legal ha mantenido reuniones con la
Gerencia de Planificación y Control de Gestión y que ha requerido a los Gerentes de Área y Jefes Departamentales de
PETROAMAZONAS EP que remitan las propuestas de
modificaciones u observaciones al Procedimiento para
Contrataciones, con la finalidad de enriquecer el proyecto de
reforma y ajustar a la realidad de PETROAMAZONAS EP.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
2. Con el propósito de que en la recepción de los contratos se disponga de
evidencias documentadas de las recepciones provisionales y definitivas por
hitos, cuando en ellos se incluya esta modalidad, dispondrá al Jefe Legal y
servidores encargados del proceso que, en los términos y condiciones
precontractuales se establezcan los hitos que físicamente sean susceptibles
de entrega‐recepción, debiendo controlar que los administradores de los
contratos y de manera general quienes tengan a su cargo la recepción
definitiva de los mismos, verifiquen que los documentos de respaldo
incluyan evidencias sobre el grado de cumplimiento de entrega de los
diferentes hitos establecidos contractualmente.
Cumplida
La Jefe de Contratos encargada mediante memorando 0464‐PAM‐
EP‐CON‐2013 de 24 de octubre de 2013, indicó a los Gerentes de
las áreas usuarias de los Contratos; así como al Jefe Legal que en
los términos y condiciones precontractuales deben incluir los hitos
que permitan efectuar la entrega recepción de los bienes y/o
servicios.
SISER / PAM
Cumplida
La Jefe de Contratos Encargada mediante memorando 473‐PAM‐
EP‐CON‐2013 de 30 de octubre de 2013, comunicó a los Gerentes
de FIC, Proyectos Relacionados y Proyectos ‐ Nuevos Desarrollos, la
referida recomendación para su aplicación.
SISER / PAM
Cumplida
La Jefe de Contratos, encargada, con Memo‐0462‐PAM‐EP‐CON‐
2013 de 23 de octubre de 2013, con el fin de que se dispongan las acciones pertinentes remitió la recomendación a todos los Gerentes
SISER / PAM
Cumplida
El Gerente de Proyectos (e) mediante memorando PAM‐GDP‐AI‐
2013‐00059 de 6 de noviembre de 2013, indicó que en el contrato IPC C0249‐PAM‐EP‐2012 no se instrumentarán órdenes de cambio; que en el IPC C0208‐PAM‐EP‐2011 se emitieron dos órdenes de cambio que no modificaron el objeto contractual; que el IPC C0243‐
PAM‐EP‐2012, se cerró y no se emitieron órdenes de cambio; y, que la referida recomendación forma parte de los planes de acción para la elaboración y ejecución de los contratos de construcción futuros, con los que la Gerencia de Proyectos desarrollará nuevos campos
SISER / PAM
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
3. Con el propósito de que se apliquen de manera adecuada los conceptos de contratos tipo IPC generalmente aceptados, dispondrá que, previo el estudio de costo‐beneficio de los proyectos, en el caso de que, decida emprender ese tipo de contrataciones, se analice la opción de eliminar los contratos complementarios y limitar las órdenes de cambio a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, a fin de reflejar las responsabilidades que los contratistas adquieren en este tipo de contratos IPC. En esa misma línea, los criterios de evaluación de los oferentes deberán reflejar o no que se requiera experiencia especifica en contratos del tipo IPC.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
4. Con el propósito de que las acciones que contractualmente deban merecer aprobaciones y autorizaciones de su parte o de los administradores de los contratos, guarden relación con las disposiciones contractuales, controlara que las mismas sean emitidas, guardando la secuencia establecida en los contratos y documentos que los habiliten.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
5. Cuando en la ejecución de los contratos bajo la modalidad IPC, se consideren necesarias las ordenes de cambio, verificara que se incluyan trabajos que no modifiquen el alcance de los términos y condiciones precontractualmente establecidos.
Los contratos que se mantienen vigentes son el C0249‐PAM‐EP‐
2012 con la empresa ARBECUADOR y C0208‐PAM‐EP‐2011 con SMARTPRO, así como el contrato cerrado C0243‐PAM‐EP‐2012 con la empresa HARBERT se incluyó la realización del comisionado y puesta en marcha como parte del alcance del contrato.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
6. Cuando PETROAMAZONAS EP decida emprender contratos bajo la denominación o modalidad IPC, dispondrá que los trabajos de comisionado y puesta en marcha, así como la dotación de materiales y equipos para el proyecto formen parte del alcance de dichos contratos; o en su defecto, que tales contrataciones sean efectuadas en forma directa por parte de la empresa.
Cumplida
Los equipos y materiales de larga entrega para los 3 contratos IPC mencionados fueron suministrados directamente por PAM EP, según consta en el alcance contractual de los mismos.
SISER / PAM
Y la referida recomendación forma parte de los planes de acción para la elaboración y ejecución de los contratos de construcción futuros con los que la Gerencia de Proyectos desarrollará nuevos campos petroleros.
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
7. Con la finalidad de que los procesos de selección de contratistas que PETROAMAZONAS EP emprenda, se ajusten a principios de transparencia y publicidad, dispondrá que toda la información correspondiente a los procesos, a menos que sea calificada como reservada con los justificativos pertinentes, conste en una página web institucional debidamente actualizada.
Cumplida
Los procesos de selección de los contratistas de servicios se encuentran publicados en la página web de PAM EP. Se gestionó con TI la posibilidad de una solución de orden técnica para poder mantener todos los términos de referencia publicados.
SISER / PAM
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
Al Gerente General
Contraloría General del Estado DIAPA‐0026‐2012
8. La información es fundamental para la ejecución del trabajo de auditoria, de manera que es importante la entrega oportuna de todo lo solicitado; para el efecto, debe considerarse la existencia de cierta información que no tiene el carácter de confidencial y que puede ser entregada directamente sin el trabajo previo de digitalización o escaneo que demanda tiempo y recursos, por lo tanto PETROAMAZONAS EP analizara la opción de entregar la documentación original, con el carácter de retornable, lo que facilitara y agilitara las labores de control.
Cumplida
El Gerente General con memorando 00051‐PAM‐GER‐AI‐2013 de 12 de noviembre de 2013, comunicó que PAM EP fomenta la cultura "CERO PAPELES", por lo que se digitaliza la documentación que sustenta las operaciones, ejecución de los procesos precontractuales y contractuales y de ejecución.
SISER / PAM
Cumplida
Mediante memorando 0123‐PAM‐EP‐FIN‐2014 de 18 de noviembre de 2014, el Gerente Financiero informó las acciones correctivas realizadas por PAM EP.
SISER / PAM
En proceso
El Directorio de PAM EP mediante Acta DIR‐PAM‐EP‐011‐2014 de 8 de enero de 2014, resolvió la terminación técnicamente anticipada de mutuo acuerdo del Contrato 2008065 y sus Contratos Modificatorios; y, se suscribió el Acta de Entrega‐
Recepción Única el 17 de marzo de 2014. Se prevé firmar el convenio de terminación del contrato a fines de enero de 2015.
Cumplida
El Gerente General dio cumplimiento a las recomendaciones 9 y 15 del Informe DA3‐0073‐2009
SISER / PAM
Cumplida Con Memorando PAM‐GNO‐GOC‐2014‐00140 de 13 de agosto de 2014, el Gerente Nacional de Operaciones solicitó a las Gerencias Zonales y de Activos de la Gerencia de Operaciones se cumpla con el Presupuesto de Inversiones aprobado.
SISER / PAM
Cumplida
Con memorando PAM‐EP‐LGL‐AI‐2014‐00077 de 17 de diciembre de 2014, el Jefe Legal encargado comunicó que PETROAMAZONAS EP conforme a sus procedimientos y normativa cumple con la recomendación.
SISER / PAM
Cumplida
Mediante memorando PAM‐MNT‐AI‐2014‐00213 de 29 de diciembre de 2014, el Gerente de Mantenimiento informó el cumplimiento de la recomendación y adjuntó la documentación de respaldo.
SISER / PAM
Cumplida
Mediante memorando PAM‐MNT‐AI‐2014‐00213 de 29 de diciembre de 2014, el Gerente de Mantenimiento informó el cumplimiento de la recomendación y adjuntó la documentación de respaldo.
SISER / PAM
En proceso
El Gerente General con oficio PAM‐EP‐LGL‐2014‐10084 de 10 de noviembre de 2014, comunicó al Gerente General de EP PETROECUADOR, encargado la designación de los funcionarios de PETROAMAZONAS EP que conformarán la Comisión Interempresarial y solicitó que se designe a los funcionarios de EP PETROECUADOR; y, con oficio PAM‐EP‐LGL‐2014‐11360 de 10 de diciembre de 2014, insistió en el pedido, por lo que dicha recomendación está en espera de la respuesta por parte de EP PETROECUADOR.
Cumplida
Con Memorando 00066‐PAM‐EP‐FIN‐2014 de 20 de agosto de 2014, el Gerente Financiero informó al Gerente General que las garantías vigentes que fueron entregadas a la Jefatura de Seguros y Garantías han sido renovadas hasta la presente fecha.
Al Gerente General de EP PETROAMAZONAS
Contraloría General del Estado DASE‐0017‐2014
1. Dispondrá a los funcionarios correspondientes conforme a la estructura actual, adopten las acciones correctivas a las observaciones identificadas en este informe. Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP Contraloría General del Estado DASE‐0021‐2014
1. Considerando que los resultados de la perforación de los pozos no dieron producción de hidrocarburos y que no se ejecutaron los presupuestos de inversión programados, analizará la posibilidad técnica, económica y legal de concluir con la relación contractual con la compañía Ivanhoe Energy Ecuador Inc., precautelando los intereses del estado.
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP Contraloría General del Estado DASE‐0028‐2014
1. Cumplirá y hará cumplir con el carácter de obligatorio las recomendaciones que constan en los informes de auditoría y exámenes especiales efectuados por la Contraloría General del Estado o por la Unidad de Auditoría Interna de PETROECUADOR, además dispondrá el cumplimiento del cronograma de aplicación de recomendaciones en el que se fijan fechas límite y responsables del cumplimiento.
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
Contraloría General del Estado DASE‐0028‐2014
2. Dispondrá que conjuntamente con los Gerentes de Operaciones, Finanzas y Administrativo, tomen las acciones necesarias a fin de cumplir con el Presupuesto de Inversiones aprobado en forma total. Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
Contraloría General del Estado DASE‐0043‐2013
1. Dispondrá a las personas responsables de los procesos de contratación de PETROAMAZONAS EP, que realicen el análisis y verificación de los documentos entregados por los oferentes que participan en los concursos de ofertas a fin de comprobar la veracidad y legalidad de los mismos.
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
2. Dispondrá que el Administrador del contrato 2011‐053, realice las siguientes actividades:
Contraloría General del Estado DASE‐0043‐2013
‐ Que mantenga el control permanente de la ejecución del contrato 2011‐
053 en las Hojas de Tiempo, en donde se refleje el mantenimiento de las estructuras realizado por la compañía ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I, información que deberá guardar conformidad con las Órdenes de Ejecución de Trabajo. Además, en coordinación con el Fiscalizador del contrato, verifiquen que las planillas presentadas por el contratista previo al pago, correspondan a los trabajos realmente ejecutados y guarden consistencia con las Órdenes de Ejecución de Trabajo y las Hojas de Tiempo.
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
2. Dispondrá que el Administrador del contrato 2011‐053, realice las siguientes actividades: ‐ Solicite al representante de la compañía ELECTRO ECUATORIANA S.A.C.I.:
‐ Completar el mantenimiento y corrección de los Sistemas de Puesta a Tierra, SPAT, de las 83 estructuras del Alimentador Lago Norte.
‐ La corrección del Sistema de Puesta a Tierra, SPAT, de las 18 estructuras que fueron intervenidas y son objeto de observación.
Contraloría General del Estado DASE‐0043‐2013
‐ Realice la corrección del Sistema de Puesta a Tierra, SPAT, de las estructuras que recibieron mantenimiento y presentaron problemas en el valor de la resistencia y bajante del SPAT.
‐ La entrega de la aplicación del sistema de información para la administración y control del mantenimiento, con una matriz de memoria para cada estructura y por cada alimentador con las funcionalidades; así como, la información y el software, con la actualización periódica de la base de datos de la red y geoposicionamiento, de acuerdo como se ejecute el mantenimiento de las estructuras que queda pendiente.
‐ Además en coordinación con el Supervisor del contrato, verifiquen que la contratista cumpla con los requerimientos descritos.
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
Contraloría General del Estado DASE‐0043‐2013
3. Nominará a los integrantes de la Comisión para la Entrega Recepción Única del contrato 2011‐053, la misma que previo a la firma del Acta, realizará la liquidación económica y técnica de todos los trabajos ejecutados, por la empresa contratista.
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
1. Dispondrá que el Gerente Financiero y este a su vez a la Jefe de Seguros y Garantías de PETROAMAZONAS EP, que las garantías solicitadas para la ejecución de los contratos, sean renovadas hasta que cumpla con lo establecido contractualmente.
Contraloría General del Estado DASE‐0048‐2014
2. Dispondrá a los Administradores de los Contratos de PETROAMAZONAS EP, que por los incrementos de ítems adicionales con cargo a los montos de los contratos, se soliciten las Garantías de Fiel Cumplimiento por la parte proporcional de los mismos. 3. Dispondrá a los servidores encargados de la administración y fiscalización de los contratos, que en la documentación de soporte que se adjunte a las planillas consten las especificaciones contractuales, a fin de evidenciar la calidad de los trabajos ejecutados, con la finalidad de que el archivo del contrato cuente con la documentación suficiente para la verificación de los trabajos realizados. Cumplida
Cumplida
Con Memorando 176‐FIC‐PAM‐EP‐2014 de 8 de mayo de 2014, el Gerente de FIC dispuso la ejecución de recomendaciones del Informe DASE‐0048‐2014.
Con memorando 0176‐FIC‐PAM‐EP‐2014 de 8 de mayo de 2014, el Gerente de Facilidades, Ingeniería y Construcciones dispuso a los Coordinadores de Facilidades, de Contratos y Programación de Proyectos, de Ejecución y Control, Superintendente de Construcciones, Especialistas de Proyectos que se ejecute las recomendaciones contenidas en el informe.
SISER / PAM
SISER / PAM
SISER / PAM
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
En proceso
4. Dispondrá al Gerente Nacional y al Coordinador de Contratos de Operaciones, supervisen que los servidores encargados de la suscripción del acta entrega recepción definitiva, realicen la liquidación correspondiente a dicho rubro considerando los pagos en más, previo a la legalización de la misma. Contraloría General del Estado DASE‐0048‐2014
5. Dispondrá al personal encargado de la fiscalización de las obras que se ejecuten en los distintos campos que opera PETROAMAZONAS EP, cumplan con las funciones establecidas por la máxima autoridad, observando lo que señalan las leyes, reglamentos y normas que existan para el efecto.
Cumplida
6. Dispondrá que los fiscalizadores y administradores de contratos, realicen un control adecuado de las cantidades que se planillan cada mes, a fin de que estas no sobrepasen a lo que físicamente se encuentra ejecutado, reflejando en el formato de la planilla a la cantidad anterior acumulada, la cantidad ejecutada en el mes y el acumulado total del mes, tanto para cantidades de obra como para los valores monetarios correspondientes.
Cumplida
El Gerente General con oficio PAM‐EP‐LGL‐2014‐10084 de 10 de noviembre de 2014, comunicó al Gerente General de EP PETROECUADOR, encargado la designación de los funcionarios de PETROAMAZONAS EP que conformarán la Comisión Interempresarial y solicitó que se designe a los funcionarios de EP PETROECUADOR; y, con oficio PAM‐EP‐LGL‐2014‐11360 de 10 de diciembre de 2014, insistió en el pedido, por lo que dicha recomendación está en espera de la respuesta por parte de EP PETROECUADOR.
Se implementó el procedimiento PAM‐EP‐ECU‐FIC‐05‐PLT‐001‐00 "Política para Fiscalización de Proyectos", que establece las directrices para administrar los servicios contratados de Fiscalización de ingeniería, fabricación en talleres y construcción de los proyectos ejecutados por el Departamento de Facilidades. En abril 2014 se implementó el procedimiento PAM‐EP‐ECU‐FIC‐05‐
PLT‐001‐00 "Política para Fiscalización de Proyectos", con el objetivo de garantizar el cumplimiento del avance físico, avance financiero y calidad en las facilidades. SISER / PAM
SISER / PAM
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
7. Dispondrá que los fiscalizadores de los contratos, previo al proceso de aprobación de las planillas hayan realizado las mediciones correspondientes al período de ejecución, cotejado con el presentado por el contratista y las mediciones que en conjunto realicen, a fin de evitar que se planillen cantidades que no se hayan ejecutado. Contraloría General del Estado DASE‐0048‐2014
8. Dispondrá que los fiscalizadores de los contratos, para la aprobación de planillas presentadas por el contratista, revise que contengan obligatoriamente los anexos de cálculo de cada uno de los rubros planillados, los mismos que deberán contar con todo el detalle necesario tal como ubicación, longitud o unidad de obra medida, plano o dibujo del rubro medido o cuantificado, entre otros, a fin de que la obra cuenta con la información necesaria que demuestre que las cantidades planilladas son las que realmente se ejecutaron. 9. Dispondrá que los Administradores de los Contratos y Miembros de las diferentes Comisiones que intervengan en la negociación de rubros o que elabore precios unitarios para procesos de contratación, consideren adecuadamente el proceso constructivo, especificaciones técnicas, procedimientos de trabajo, a fin de no considerar equipo, personal o material que no intervenga en la ejecución del rubro.
Cumplida
Cumplida
Se implementó el procedimiento PAM‐EP‐ECU‐FIC‐05‐PLT‐001‐00 "Política para Fiscalización de Proyectos", que establece las directrices para administrar los servicios contratados de Fiscalización de ingeniería, fabricación en talleres y construcción de los proyectos ejecutados por el Departamento de Facilidades. El procedimiento PAM‐EC‐05‐PRC‐0012‐04 "Revisión de Planillas" fue revisado incluyendo la aprobación de planillas por fiscalización de tercero en julio de 2014.
El procedimiento PAM‐EP‐ECU‐FIC‐05‐PLT‐001‐001 "Generación de Ordenes de Servicio" fue revisado en enero con la inclusión de normas emitidas por el Departamento de Contrataciones.
SISER / PAM SISER / PAM SISER / PAM Cumplida
Al Gerente Financiero
Contraloría General del Estado DASE‐0076‐2014
1. Dispondrán que los Gerentes Financieros, conjuntamente con los Coordinadores de Materiales de PETROAMAZONAS EP, que fueron los Administradores de Bodega de la Gerencia de Exploración y Producción de la EP PETROECUADOR, suscriban las actas de entrega recepción del inventario de las bodegas, en las que se dejará constancia de las novedades encontradas.
Cumplida
Al Jefe de Cadena Logística y Materiales
2. Dispondrán que los Contadores, con las actas de entrega recepción legalizadas procedan a efectuar el registro contable de la cuenta Inventario de Productos y Materiales, con el objeto de que los estados financieros de cada una de las empresas se presenten los saldos reales de la cuenta.
Contraloría General del Estado DASE‐0076‐2014
3. Dispondrá que los Coordinadores de Materiales de las bodegas, revisen y controlen el registro en el sistema de bodegas para el ingreso y egreso de materiales, con el objeto de mantener el stock de inventarios actualizados y con saldos reales.
4. Dispondrá que los Coordinadores de Materiales, preparen reportes en los que se identifiquen los materiales que se encuentran sin movimiento en los últimos en 30 meses, que hayan perdido vigencia por cambio de tecnología y por caducidad o deterioro, para que a su vez, el detalle de los mismos, remitan a las unidades usuarias con el objeto de que los Jefes de los Departamentos justifiquen documentadamente la obsolescencia.
5. Dispondrá que los Coordinadores de Materiales de PETROAMAZONAS EP, remitan el reporte y los documentos de materiales sin movimiento al Jefe de Cadena Logística y Materiales para que proceda a comunicar al Gerente Financiero y al Gerente General la baja de los mismos.
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Cumplida
Mediante memorando No. 00110‐PAM‐EP‐FIN‐2014 de 5 de noviembre de 2014, se entregó al Gerente General las Actas Entrega Recepción del stock de las bodegas de Lago Agrio, Guarumo, Coca y Tipishca de la Ex Gerencia de Exploración y Producción de la EP PETROECUADOR a PETROAMAZONAS EP.
Con memorando 0083‐PAM‐EP‐FIN‐2014 de 24 de septiembre de 2014, el Jefe de Logística y Materiales adjuntó el acta entrega recepción de las bodegas de Lago Agrio, Coca, Guarumo y Tipishca de la Ex Gerencia de Exploración y Producción.
El Jefe de Cadena Logística y Materiales dispuso a los Coordinadores de Materiales el cumplimiento de la recomendación con memorando PAM‐MTL‐MTL‐2014‐00313 de 22 de septiembre de 2014.
El Jefe de Cadena Logística y Materiales dispuso a los Coordinadores de Materiales el cumplimiento de la recomendación con memorando PAM‐MTL‐MTL‐2014‐00313 de 22 de septiembre de 2014.
Con memorando PAM‐MTL‐2014‐00451 de 16 de diciembre de 2014, el Jefe de Logística y Materiales informó que los Coordinadores de Materiales emitieron los listados con los ítems sin movimiento en las bodegas de PAM EP para que el área usuaria determine si dichos ítems deben ser dados de baja.
SISER / PAM
SISER / PAM
SISER / PAM
SISER / PAM
SISER / PAM
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
1.Dispondrán que los Gerentes Financieros, en coordinación con los Jefes de Control de Activos Fijos de ambas empresas, como encargados de la conservación y administración de los bienes, suscriban las actas de entrega recepción de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo de la Gerencia de Exploración y Producción de la EP PETROECUADOR al 31 de diciembre de 2012, a la Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. PETROAMAZONAS EP, cumpliendo con las disposiciones legales para el efecto y dejando constancia de las novedades existentes en las mismas.
Contraloría General del Estado DASE‐0078‐2014
2. Dispondrá que el Gerente de Finanzas, en coordinación con el Jefe de Control de Activos Fijos, efectúen las constataciones físicas de los bienes pertenecientes a PETROAMAZONAS EP, por lo menos una vez al año, los mismos que serán conciliados contablemente, permitiendo la ubicación y control de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo.
3. Dispondrá que los Gerentes y Jefes Departamentales, en todo movimiento de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo, entre locaciones, se realice con Tiquetes de Transferencia prenumerados, permitiendo contar con la información suficiente, que sustente dicho movimiento para la actualización del Libro de Propiedad, Planta y Equipo y de las cuentas contables respectivas.
En proceso
En proceso
Cumplida
Con memorando 005‐PAM‐EP‐GNO‐2014 de 19 de noviembre de 2014, el Gerente Nacional de Operaciones (E), dispuso a los Gerentes de Campo el cumplimiento de la recomendación.
SISER / PAM
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
4. Dispondrá que los Gerentes y Superintendentes de Campo, informen periódicamente a los Coordinadores de Control de Activos Fijos de los campos, los equipos que ingresan a mantenimiento y que no tengan placas de identificación, para que estos a su vez realicen los trámites necesarios para la correcta identificación de los mismos.
Contraloría General del Estado DASE‐0078‐2014
5. Dispondrá que los Gerentes de Finanzas de la EP PETROECUADOR y PETROAMAZONAS EP, realicen las gestiones necesarias para el cierre de los estimativos abiertos de la Gerencia de Exploración y Producción de la EP PETROECUADOR, de forma coordinada entre las dos empresas, dotando de recursos humanos, financieros e informáticos para el efecto, previo a la suscripción del Acta de entrega recepción definitiva de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo.
6. Dispondrá que el Gerente de Finanzas de PETROAMAZONAS EP, en coordinación con el Jefe de Control de Activos Fijos, que una vez que se suscriban las Actas de Entrega Recepción de traspaso de los bienes considerados como Propiedad, Planta y Equipo, realice las diligencias y procesos administrativos, que coadyuven a culminar la baja de los bienes obsoletos, inservibles o en desuso, dejando evidencia clara de los justificativos y su destino final, lo que permitirá contar con bodegas adecuadas y espacios físico suficiente y apropiado para la conservación de nuevas adquisiciones.
Cumplida
Con memorando 00020‐PAM‐CI‐MNT‐2014 de 17 de noviembre de 2014, el Jefe de Control Interno (E), en cumplimiento a la delegación conferida por el Gerente General con Memo PAM‐GER‐
CI‐2014‐00040 de 3 de octubre de 2014, dispuso a los Superintendentes de Mantenimiento Zona Norte y Auca, Coordinadores de Activos Fijos Zona Norte 1, 2 y Auca el cumplimiento de la recomendación.
SISER / PAM
En proceso
En proceso
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FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
EMPRESA PÚBLICA
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
Contraloría General del Estado DASE‐0078‐2014
7. Dispondrá que el Gerente de Finanzas de PETROAMAZONAS EP, en futuras bajas de bienes de Propiedad, Planta y Equipo, se efectúe la contabilización en forma oportuna, en consideración a que el sistema de contabilidad de la entidad, debe proporcionar reportes actualizados para la toma de decisiones, lo que permitirá mantener el control adecuado de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo y actualizados los inventarios.
8. Dispondrá que el Gerente de Finanzas de PETROAMAZONAS EP que en coordinación con el Jefe de Control de Activos Fijos, observen los procedimientos internos por la buena conservación de los bienes que conforman el inventario de Libro de Propiedad, Planta y Equipo.
En proceso
Cumplida
Con memorando No. 00139‐PAM EP‐FIN‐2014 de 22 de diciembre 2014, el Gerente Financiero informó que PAM cuenta con el Manual de Procedimientos para Administración y Control de Activos Fijos, Libro de Propiedad, Planta y Equipo, Equipo de Apoyo y Bienes de Control; Procedimiento para identificación de Activos y Colocación de Etiquetas y en el Procedimiento para Constatación Física de Bienes, Equipos e Instalaciones, Activos Fijos y Bienes de Control.
SISER / PAM
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
Contraloría General del Estado DASE‐0078‐2014
10. Dispondrán que los Gerentes de Finanzas, conjuntamente con el Coordinador Senior de Control de Activos de la EP PETROECUADOR y Jefe de Control de Activos Fijos de PETROAMAZONAS EP, se conforme una comisión con la finalidad de verificar el estado de los equipos informáticos, vehículos y equipos varios que constan en el Libro de Propiedad Planta y Equipo de la Gerencia de Exploración y Producción de la EP PETROECUADOR, y como resultado se procederá a la suscripción de una Acta de Verificación de los bienes, lo que permitirá la ubicación y control de los mismos y de ser el caso se realizara las diligencias y procesos administrativos necesarios de conformidad con las disposiciones legales para dar de baja los equipos informáticos, vehículos y equipos varios que se encuentren en estado obsoleto, inservible o en desuso.
En proceso
En proceso
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
1. El Gerente General de Petroamazonas EP, dispondrá al Jefe del Departamento Legal revisar la normativa y procedimientos emitidos para organizar el sistema de contratación en PAM EP, considerando la referencia a la legislación aplicable.
Contraloría General del Estado DAPyA‐0039‐2014
2. El Gerente General de Petroamazonas EP, dispondrá al Superintendente de Facilidades, Ingeniería y Construcciones que ordene a los supervisores de construcciones, abstenerse de aprobar en las planillas, unidades incompletas de rubros ejecutados por los contratistas.
Cumplida
3. El Gerente General de Petroamazonas EP, dispondrá al Gerente de Campo, que ordene al Coordinador, retener de las planillas de construcción de obras los porcentajes establecidos por el Servicio de Rentas Internas respecto del IVA causado.
Cumplida
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
4. El Gerente General de Petroamazonas EP, dispondrá a los contratistas que en las facturas de las órdenes de servicio se desglosen los valores correspondientes a construcción y servicios, con la finalidad de que los responsables de Control de Pagos realicen las retenciones conforme a la Resolución del SRI.
Contraloría General del Estado DAPyA‐0039‐2014
5. El Gerente General de PAM EP, dispondrá al Jefe del Departamento Legal, reformar el Procedimiento PAM‐EC‐05‐PCR‐012‐03 “Revisión de Planillas”, incluyendo la documentación que el contratista debe adjuntar a la planilla para el trámite de pago, entre la que constará la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores que laboraron en ese periodo en la construcción o prestación del servicio.
Cumplida
En proceso
Mediante memorando PAM‐EP‐LGL‐2014‐00077 de 17 de diciembre de 2014 el Jefe de Legal, encargado señaló que ha mantenido reuniones con la Gerencia de Planificación y Control de Gestión, y ha requerido a los Gerentes de Área y Jefes Departamentales de PETROAMAZONAS EP que remitan las propuestas de modificaciones y observaciones al Procedimiento para Contrataciones.
El procedimiento PAM‐EC‐05‐PRC‐0012‐04 "Revisión de Planillas" fue revisado incluyendo la aprobación de planillas por fiscalización de tercero en julio de 2014.
Con memorando No. 0098‐PAM‐EP‐FIN‐2014 de 15 de octubre de 2014, el Coordinador de Control de Pagos y el Coordinador de Control de Cobros e Impuestos, comunicaron al Jefe de Control Interno que PAM EP cumple sus obligaciones formales de declaración y pago de las retenciones de impuesto a la renta y de impuesto al valor agregado, observando el cumplimiento de la normativa tributaria vigente y en aplicación de los porcentajes y excepciones en ella establecidos.
Mediante oficio circular No. 002‐PAM‐EP‐FIC‐2014 de 06 de junio de 2014, se solicitó a los contratistas que separen los rubros detallados en las facturas con el fin de permitir diferenciar y establecer los porcentajes de retención del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.
SISER / PAM
SISER / PAM
SISER / PAM
Mediante memorando PAM‐EP‐LGL‐2014‐00077 de 17 de diciembre de 2014 el Jefe de Legal, encargado señaló que ha mantenido reuniones con la Gerencia de Planificación y Control de Gestión, y ha requerido a los Gerentes de Área y Jefes Departamentales de PETROAMAZONAS EP que remitan las propuestas de modificaciones y observaciones al Procedimiento para Contrataciones.
Al Gerente General de PETROAMAZONAS EP
Contraloría General del Estado DAPyA‐0039‐2014
Defensoría del Pueblo Trámite No. 51618‐DNPrt‐2011‐
JMR‐ Caso Pacayacu
6. El Gerente General de Petroamazonas EP, dispondrá al Jefe del Departamento Legal revisar la normativa y procedimientos emitidos para organizar el sistema de contratación en Petroamazonas EP, contando con el asesoramiento de profesionales en ingeniería para analizar los aspectos técnicos.
En proceso
7. El Gerente General y el Gerente de Facilidades, Ingeniería y Construcciones de Petroamazonas EP, se abstendrán, de acuerdo a los niveles de aprobación, de suscribir contratos y órdenes de servicios normales y especiales, para la prestación de este tipo de servicios, y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1 del Mandato Constituyente 8, dispondrán al Jefe del Departamento Legal establecer el procedimiento que le permita a Petroamazonas EP eliminar esta modalidad de contratación de servicios y establecer otra para fiscalización y control de obras.
Cumplida
Informar a la Defensoría de manera motivada, si dentro del análisis de
priorización para la intervención de fuentes de contaminación, se han
considerado como criterios de selección a los derechos humanos de
quienes han sido afectados por la fuentes de contaminación, así como los
derechos de la naturaleza de los ecosistemas que han sido afectados por
las fuentes de contaminación. Infor,e cuáles han sido los criterios para la
planificación de intervención de fuentes de contaminación para asignar
intervención de pasivos ambientales a los años 2015, 2016 y 2017.
Cumplida
Mediante memorando PAM‐EP‐LGL‐2014‐00077 de 17 de diciembre de 2014 el Jefe de Legal, encargado señaló que ha mantenido reuniones con la Gerencia de Planificación y Control de Gestión, y ha requerido a los Gerentes de Área y Jefes Departamentales de PETROAMAZONAS EP que remitan las propuestas de modificaciones y observaciones al Procedimiento para Contrataciones.
Mediante Oficio circular 001‐PAM‐EP‐FIC‐2014 de 28 de abril de 2014, dirigido a los contratistas del departamento de Facilidades, Ingeniería y Construcciones se dio a conocer la normativa de cumplimiento legal incluyendo el artículo 87 de la Ley de Seguridad Social.
Mediante oficios Nos. PAM‐EP‐GAV‐2014‐07216 y PAM‐EP‐GAV‐
2015‐1157 de 21 de agosto de 2014 y 3 de febrero de 2015,
respectivamente, la Gerencia de Amazonía Viva de
PETROAMAZONAS EP remitió el informe de eliminación de fuentes
de contaminación Campo Libertador .
SISER / PAM
N/A
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