Por Acuerdo de Directorio N° 0Ϯϲ-201ϲ del 2ϯ de Marzo del 201ϲ, se aprobó la Memoria Anual 201ϱ de PERUPETRO S.A y autorizan a Presidente del Directorio a convocar a Junta General de Accionistas de PERUPETRO S.A. TRANSCRIPCIÓN Pongo en su conocimiento que en la Sesión No. 08-2016, realizada el día 23 de marzo de 2016, el Directorio adoptó el Acuerdo siguiente: APRUEBAN MEMORIA ANUAL 2015 DE PERUPETRO S.A. ACUERDO DE DIRECTORIO No. 026-201 6 San Borja, 23 de marzo de 2016 Visto el Memorando No. RRPH-GFCT-078-2016 1 PLPR-GFPR-018-2016, de 10 de marzo de 2016, por el que se somete a consideración del Directorio el contenido de la Memoria Anual 2015 de PERUPETRO S.A. ; y, Considerando: Que, el Artículo 221 ° de la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades, dispone que finalizado el ejercicio, el Directorio debe formular la Memoria, los Estados Financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas; agrega que, de estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y financiera de la Sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido ; sr del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. establece que Que, el inciso f) del Artículo es atribución del Gerente General someter al Directorio, con toda oportunidad, balances periódicos, así como el balance de cada año conjuntamente con los elementos que se requieran para preparar el presupuesto de la Sociedad y la Memoria Anual , que debe someterse a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas; Que, el inciso g) del Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. señala que es atribución del Directorio confeccionar anualmente su Memoria y balance general de ingresos y egresos y someterlos a consideración de la Junta General de Accionistas ; Que, el Articulo 20° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. establece que el Directorio o, en su caso, su Administración convoca a Junta General cuando lo ordena la Ley, lo establece el Estatuto o lo acuerde el Directorio por considerarlo necesario al interés social; Que, el Artículo 21 o del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. señala que la Junta General se reúne obligatoriamente cuando menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico; y, tiene por objeto, entre otros, pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los Estados Financieros y en la Memoria; Que, mediante Acuerdo de Directorio No. 025-2016, de 23 de marzo de 2016, se aprobaron los Estados Financieros de PERUPETRO S.A., al 31 de diciembre de 2015, auditados por Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, conjuntamente con el Dictamen respectivo; De conformidad con el Artículo 44° del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. ; El Directorio, por unanimidad; 2 Acuerdo de Directorio No. 026-2016 ACORDÓ: 1. Aprobar la Memoria Anual2015 de PERUPETRO S.A., que refleja la gestión social y los resultados económicos de la Empresa; cuyo texto se adjunta al presente Acuerdo y forma parte integrante del mismo. 2. Autorizar al Presidente del Directorio a convocar a Junta General de Accionistas de PERUPETRO S.A. , de conformidad con lo establecido en el Artículo 20° de su Estatuto Social, para efecto de pronunciarse sobre la Memorial Anual 2015 de PERUPETRO S.A. 3. Encargar a la Administración el cumplimiento del presente Acuerdo, en lo que corresponda. 4. Exonerar el presente Acuerdo del tramite de lectura y aprobación de Acta. Lo que transcribo a usted para su conocimiento y demas fines. San Borja, 23 de marzo de 2016 ~08ERTO GUZMAN OLIVER Secr"etario csel Dlre«**tii 3 Acuerdo de Directorio No. 026-2016 PERUPETRO S.A. MEMORIA ANO 2015 . ,' \?/ .~) U-:morio • .,. ~r f PERUPETRO SA. -201 5 1/62