Ef N1 367558 - Banco Central del Uruguay

PAPEL NOTARIAL DE ACTUACION
VA
n
Ef
N1 367558
ESC. ALFREDO EMILIO CIBILS CAUBARRERE - 05463/5
is
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA.
En la ciudad de Montevideo, ci dia 22 de marzo de 2010, siendo la hora
16:00, en el local de la calle YaguarOn 1407, piso 5, se reüne la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de REPUBLICA ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA, con RUC No. 21 487378
0011, a fin de considerar ci siguiente orden del dIa:
1. Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el dia
31. 12.2009.
2. Memoria del Directorio y Proyecto de DistribuciOn de Utilidades.
3. Informe de los señores SIndicos.
4. Designación de los señores Directores de la Sociedad.
5. Designacion de los señores SIndicos de la Sociedad.
6. Designación de Auditor Externo.
7. DesignaciOn de un accionista para firmar el acta de Asamblea.
Asiste en calidad de ünico accionista el BANCO DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY, representado en este acto por el Dr. Roberto
Borrelli y el Esc. Adalberto Gabriel Mihali Bittencourt, quienes exhiben
tItulos representativos del total del capital integrado. La representación
invocada por los asistentes es acreditada mediante testimonio notarial de
escritura püblica de poder especial, que una vez exhibida se archiva en la
secretaria de la AdministraciOn de la Sociedad. Los mandatarios
comparecientes no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del
art. 351 de la icy 16.060. Se encuentran asimismo presente los Srcs.
Sindicos de la Sociedad, Cres. Julio Fornaro y Sebastian Perez.
Abierto el acto, por unanimidad se designa al Dr. Roberto Borrelli coma
Presidente y al Esc. Adalberto Gabriel Mihali como Sccretario.
El Sr. Presidente pone a consideración ci primer punto del Orden del Dia:
Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el dia
31.12.2009, los cuales son aprobados por unanimidad.
El Sr. Presidente, acto seguido, pone a consideración ci segundo punto
del orden del dia: Memoria del Directorio y Proyecto de Distribución de
Utilidades formulado por el Directorio y que cucnta con la aquiescencia
de los señores Sindicos, ci cual también es aprobado por unanimidad.
El Presidente pone a consideración ci tercer punto del orden del dia:
Informe de los señores Sindicos, proponiendo se tome conocimiento del
mismo, lo cual también es aprobado por unanimidad.
El Sr. Presidente pone a consideraciOn ci cuarto punto del orden del dia,
a saber: designacion de los señores Directores de la Sociedad. El Sr.
Presidente propone la reelección para el siguiente periodo anual (articulo
17 de los Estatutos y 380 de la icy 16.060) de los Sres. Ec. Fernando
Cailoia Raffo, Cr. Jorge Perazzo Puppo, Danilo Vazquez Franco, Lie.
Juan José Cladera Cohn y Angel Norberto Peñaloza Bideau, coma
Presidente, Vicepresidente, 2do. Vicepresidente y Directores,
respectivamente de Repüblica Afisa, continuando con ci criteria adoptado
de que los Directores no perciben remuneración aiguna par ci desempcno
de sus cargos, atento al origen de sus designaciones. Puesto ci asunta a
votaciOn, la propuesta es aprobada par unanimidad.
A continuación, se pone a consideraciOn ci quinto punto del orden del
dIa: designacion de los señores SIndicos de la Sociedad. Luego de un
cambio de opiniones, se resuelve reelegir a los Sres. Cres. Julio Fornaro
Aldabalde y Sebastian Perez Protto como integrantes de,l Organo de
control interno hasta ci 15.4.2011, de conformidad con lo previsto en el
articulo 24 de los Estatutos de la Sociedad Fiduciaria.
Pasado a considerar el siguiente punto del orden del dIa, ci Sr.
Presidente, informa que en sesión de Directorio del Banco de la
Repüblica Oriental del Uruguay, celebrada el dia 11 de marzo de 2010, al
igual que respecto de los anteriores puntos se resolviô mandatar a los
comparecientes en la presente Asamblea, para votar a favor de la
designacion de la firma DELOITrE S.0 como Auditor Externo de
Repüblica Afisa. En consecuencia se propone la designaciOn de la firma
DELO1TI'E S.C. en calidad de Auditor Externo de RepUblica Afisa, lo cual
es aprobaclo por unanimidad.
Se designa para firmar ci acta al Dr. Roberto Borrelli, oriental, titular de
la CI 1.364.229-1, casado en primeras nupcias con Carmen Canessa, y al
Esc, Adalberto Gabriel Mihali, oriental, titular de la CI 1.686.694-9,
soltero, ambos mayores de edad, ci primero en su calidad de Presidente
de la Asamblea y el segundo en su calidad de Secretario de la misma y
ambos en representación del ünico accionista compareciente, ci BANCO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
Y no siendo para mâs se levanta la sesión siendo la hora 17:00.
CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con los originales del rnismo
tenor que he tenido de manifiesto y con los cuales he
cotejado esta reproducción fotográfica, extendida en
: 22
$ 160,00
ochenta y una fojas de papel notarial de actuación de la
224279
Serie Sf nürneros "367558 al 367567, del 367569 al 367638 y
367722".- EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y
$ 100
a los efectos de su presentación ante las Oficinas Püblicas
224279
33
32
pertinentes, expido el presente que sello, signo y firmo en
$ 160,00
Montevideo ci trece de abril del año dos mil diez.-
INTEPIONOThiL
$ 10,00
IT:
MONIEPIO NOTARIAL
$10,00
uItNaORLURIAIIAT
Pull
037859
32..
Honor
Mont
aI
Fdo. GreniaI $.