check list persona moral - AFIX Servicios Financieros

 CHECK LIST PERSONA MORAL DOCUMENTACIÓN PARA AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO O ARRENDAMIENTO Acreditado Persona Moral 1 Solicitud de crédito, arrendamiento y/o factoraje (Formato A1) 2 Estados de Resultados y Balance General Internos firmados por el representante legal sus respectivos anexos relevantes y con la siguiente leyenda (Max. 3 meses de antigüedad) “Manifiesto (amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.” 3 Flujo de Efectivo proyectado (en caso de proyectos de inversión) 4 Estados Financieros Dictaminados de 2 ejercicios anteriores. En el caso de no estar obligado a dictaminar presentar: 1. Estados Financieros Internos con la leyenda mencionada en el inciso 2 y firmados por el representante legal 2. Declaración Fiscal de dos ejercicios anteriores firmadas por el representante legal. 3. Carátulas de estados de cuenta bancarios de los últimos 12 meses. 5 Escrituras constitutivas, reformas a los estatutos, otorgamiento de poderes y aumentos de capital inscritas debidamente en el Registro Público de la Propiedad 6 Alta en SHCP, cédula fiscal y modificaciones posteriores 7 Identificación oficial del apoderado (cartilla militar, cédula prof, IFE, pasaporte, vigentes y legibles) 8 Comprobante de domicilio (Max. 3 meses de antigüedad) (Recibo de agua, luz o teléfono) 9 Autorización para consultar buró de crédito. (Formato A2) 10 Título de propiedad de la garantía, con sus datos de inscripción en el RPPC Obligado Solidario Persona Moral 1 Estados de Resultados y Balance General Internos firmados por el representante legal sus respectivos anexos relevantes y con la siguiente leyenda (Max. 3 meses de antigüedad) “Manifiesto (amos) bajo protesta de decir verdad y enterado(s) del contenido de la fracción I del artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, que el Estado de Situación Financiera y sus anexos, así como el Estado de Resultados y sus respectivos anexos, representa fielmente el estado que guarda la empresa por mi (nosotros) representada.” 2 Estados Financieros Dictaminados de 2 ejercicios anteriores. En el caso de no estar obligado a dictaminar presentar: 1. Estados Financieros Internos con la leyenda mencionada en el inciso 2 y firmados por el representante legal (De 2 ejercicios anteriores) 2. Declaración Fiscal de dos ejercicios anteriores firmadas por el representante legal. 3. Carátulas de estados de cuenta bancarios de los últimos 12 meses. 3 Escrituras constitutivas, reformas a los estatutos, otorgamiento de poderes y aumentos de capital inscritas debidamente en el RPPC 4 Alta en SHCP y cédula fiscal 5 Identificación oficial del apoderado (cartilla militar, cédula prof, IFE, pasaporte, vigentes y legibles) 6 Comprobante de domicilio (Max. 3 meses de antigüedad) (Recibo de agua, luz o teléfono) 7 Autorización para consultar buró de crédito. (Formato A2) Obligado Solidario Persona Física 1 Autorización para consultar buró de crédito. (Formato A2) 2 Identificación oficial (cartilla militar, cédula profesional, IFE, pasaporte, vigentes y legibles) 3 Comprobante de domicilio (Max. 3 meses de antigüedad) (Recibo de agua, luz o teléfono) 4 Acta de matrimonio (en caso de estar casado) UNA VEZ APROBADO EL CRÉDITO ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: DOCUMENTACIÓN PARA ELABORAR CONTRATO Acreditado Persona Moral 1 Carta responsiva certificando que las escrituras entregadas son las que marcan la vida jurídica a la sociedad (Formato A7) En caso que la garantía sea un bien inmueble: 2 Constancia original de no adeudo de predial 3 Constancia original de no adeudo de agua 4 Constancia original de no adeudo de condóminos (en su caso) 5 Carta autorización para trámite de aviso cautelar (En caso de ser inmueble en el
estado de Jalisco) (Formato A3 propietario PM) (Formato A4 propietario PF)
6 Póliza vigente de seguro de la garantía (Excepto que la garantía sea un terreno sin Construcciones) Obligado Solidario Persona Moral 1 Carta responsiva certificando que las escrituras entregadas son las que marcan la vida jurídica de la sociedad (Formato A7)