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FORMATO TRASLADO DE HALLAZGOS Control Aplicado AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL ACTUACION ESPECIAL CONCURRENTE ATENCIÓN DOCUMENTO DE ORIGEN CIUDADANO OTRO, Cual? Fecha de Inicio AA MM DD Fecha de Terminación AA MM DD Tipo de Hallazgo Fiscal Penal Disciplinario Sancionatorio Fecha de Reporte del Hallazgo AA MM DD Grupo Auditor NOMBRE CARGO Datos generales de la entidad auditada Nombre o Razón Social Domicilio: Naturaleza Jurídica Sociedad de Economía Mixta Empresa Industrial y Comercial del Estado Establecimiento Público GA-FOR-03 Versión 01 Página 1 de 2 FORMATO TRASLADO DE HALLAZGOS Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Nivel Central del Estado Nivel Territorial Persona Natural OTRA A. Representante legal: __________________________________ B. Cargo:_______________________________________________ C. Cédula: ______________________________________________ D. Dirección: _____________________________________________ E. Teléfonos: _____________________________________________ III. DESCRIPCION DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES ¿Qué ocurrió? (Hechos): ¿Cuál? ¿Cuándo? (Fechas): ¿Dónde? (Entidad, Lugares): ¿Cómo? (Método): Por qué? (Causas): IV. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS V. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL(LOS) HALLAZGO(S) VI. PRESUNTOS RESPONSABLES NOMBRE CEDULA CARGO DIRECCIÓN TELÉFONOS __________________________ Nombre y Firma Auditor GA-FOR-03 Versión 01 Página 2 de 2
